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Importante cabecilla de OneCoin es extraditada a Estados Unidos

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Editado por José Peña
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EN RESUMEN

  • Es Irina Dilkinska, jefa de asuntos legales del esquema.
  • Está acusada de cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
  • Fue llevada desde Bulgaria, su país de origen, a Estados Unidos.
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha confirmado la extradición de Irina Dilkinska, una de las líderes del esquema con criptomonedas conocido como OneCoin. Se trata de quien, en principio, se desempeñaba en el esquema piramidal como jefa de asuntos legales.

La mencionada es una de las estafas de mayor impacto, con fuerte presencia en Latinoamérica desde mediados de 2018. El engaño se disfrazó de oferta educativa y organización dedicada a la caridad. Su accionar ha provocado la recaudación y desaparición de entre 4 mil millones a 19,4 mil millones de dólares a nivel mundial.

De acuerdo con lo que ha explicado Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Dilkinska deberá rendir cuentas ante la Justicia por la presunta comisión de los delitos de fraude electrónico y lavado de dinero.

“Irina Dilkinska, la supuesta directora legal y de cumplimiento del esquema piramidal de criptomonedas OneCoin, logró exactamente lo contrario de su título de trabajo y supuestamente permitió a OneCoin lavar millones de dólares de ganancias ilegales a través de empresas ficticias. Dilkinska ayudó a perpetuar un esquema de gran alcance con millones de víctimas y miles de millones de dólares en pérdidas, y ahora enfrentará la justicia por sus presuntos delitos”.

La acusada por el caso de OneCoin es oriunda de Bulgaria, país desde el cual fue enviada rumbo a Estados Unidos. La organización a la cual pertenecía tenía su sede también en la nación balcánica y ofrecía una criptomoneda que acabó resultando un fraude.

El subdirector del FBI, Michael J. Driscoll, ha explicado la manera en que operaba OneCoin para poder lavar dinero.

“Dilkinska ayudó al abogado Mark Scott a lavar aproximadamente 400 millones de dólares en ganancias de OneCoin mientras supuestamente era la Jefa de Asuntos Legales y de Cumplimiento de la empresa. Además, cuando se enteró del arresto de Scott, destruyó documentos incriminatorios y envió mensajes incriminatorios. Como deberían demostrar las acciones anunciadas, el FBI continuará con su determinación de llevar ante la justicia a los presuntos estafadores como Dilkinska”.

Driscoll refiere al abogado Scott como alguien que formaba dupla con la detenida. Cabe recordar que para los fiscales del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Scott ha creado fondos de inversión falsos. Hecho que le valió una condena por blanqueo de capitales y fraude bancario, en noviembre de 2019. Los investigadores consideraron, al desestimar una apelación presentada por el compañero de Dilkinska, que hubo una abrumadora cantidad de pruebas en contra del letrado.

OneCoin

El paradero de la fundadora de OneCoin

Uno de los casos más emblemáticos en cuanto a estafas tiene un misterio que se agiganta con el paso del tiempo: el paradero de Ruja Ignatova, también conocida como Cripto Reina o Crypto Queen. En los últimos tiempos hubo versiones que fueron desde su muerte hasta su cambio de sexo. Hasta se mencionó una producción hollywoodiense para contar su historia. La única certeza al día de hoy es que la creadora de OneCoin evadió con éxito el accionar judicial de varios países como Estados Unidos. El FBI no cesa en sus intentos por dar con la empresaria y, de hecho, la ubicó en su lista de los 10 criminales más buscados.

Otro apunte reciente da cuenta de un presunto movimiento inmobiliario. El nombre de Ignatova, al cabo de 5 años desaparecida, apareció en el registro de una propiedad de Londres. Aparentemente, intentó vender un departamento por la módica suma de 12,000 millones. Lo concreto es que, al menos por ahora, la creadora de una maquinaria dedicada a las estafas no tendrá su sitio reservado en el banquillo de los acusados.

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Víctor Zapata
Víctor es Periodista con más de 15 años de experiencia trabajando los medios de comunicación más importantes de Argentina y Latinoamérica. Se encuentra estudiando para Blockchain Developer, y encuentra fascinante sumergirse en el Periodismo acerca del ecosistema cripto.
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