Ilya Lichtenstein, hacker de Bitfinex, declaró como testigo del Gobierno en un caso estadounidense contra el mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog. La medida se produce mientras los reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea continúan su ofensiva contra el blanqueo de dinero relacionado con las criptomonedas.
Ilya Lichtenstein dijo que utilizó Bitcoin Fog como uno de los servicios para ocultar el rastro de los fondos robados de Bitfinex.
El hacker del exchange Bitfinex mezcló Bitcoin
El blanqueador de dinero dijo que la calidad del mezclador era baja y que sólo era parte de su plan para ocultar los fondos. Los mezcladores de Bitcoin ocultan los fondos agrupando depósitos de múltiples direcciones y dispensando fondos desde una dirección distinta a la del depósito.
Lichtenstein dijo que Bitcoin Fog era un “favorito de la darknet“, pero que encontró otros que servían mejor a sus propósitos. Lichtenstein se declaró culpable de blanqueo de dinero en 2023. Él y su esposa Heather Morgan, apodada “Razzlekhan” durante un tiempo, llevaron a cabo una de los mayores scams de criptomonedas de la historia.
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La pareja conspiró para blanquear 119,574 BTC (aproximadamente 4,5 mil millones de dólares) de Bitfinex después de que el exchange fuera hackeado en 2016. La pareja dirigió los fondos a un monedero de criptomonedas propiedad de Lichtenstein.
Luego movían los fondos entre diferentes cadenas y utilizaban monedas con anonimato incorporado. Ahora parece que también se utilizaron mezcladores de criptomonedas para ofuscar aún más el origen de los fondos.
En 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra tres direcciones vinculadas al mezclador de Ethereum TornadoCash. El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, afirmó posteriormente que los inversores de buena fe también pueden utilizar mezcladores de criptomonedas.
La acción provocó la protesta de grupos de defensa de las criptomonedas como Coin Center, que argumentaron en contra de la censura ilegal:
“Dados los poderes específicos otorgados al Departamento del Tesoro por el Congreso, estos no son los tipos de actividades que pueden ser censuradas o bloqueadas. Por lo tanto, la sanción impuesta a Tornado Cash excede las facultades que le confiere la ley y debe ser anulada.”
Bitfinex: Los reguladores intensifican sus esfuerzos contra el blanqueo de dinero
Los organismos reguladores de Europa y Estados Unidos han intensificado sus esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales. La semana pasada, el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a dos individuos rusos vinculados al grupo de ransomware LockBit en su listado de entidades sancionadas.
También se añadieron a la lista nueve direcciones de criptomonedas pertenecientes a la pareja. La Unión Europea (UE) anunció la semana pasada que creará una autoridad contra el blanqueo de capitales en Fráncfort.
La nueva institución, con una plantilla de 400 personas, supervisará a determinados proveedores de servicios financieros, incluidos los negocios de exchange con presencia internacional. Esta iniciativa se produjo después de que las autoridades francesas investigaran a Binance por blanqueo de capitales y de que su antiguo CEO, Changpeng Zhao, se declarara culpable.
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Además, las nuevas normas se alinean con el objetivo de la nueva normativa sobre mercados de criptoactivos (MiCA) de la región, que incluye requisitos de información sobre transacciones de criptoactivos de cualquier tamaño. MiCA entrará en vigor para los exchanges de la UE a finales de este año.
El mes pasado, funcionarios de Turquía dijeron que están finalizando las regulaciones de criptomonedas que incluirán medidas para combatir el lavado de dinero. Esto se produjo después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional colocara a la región en su llamada lista gris, sugiriendo que el país necesita endurecer las medidas para evitar el paso de fondos criminales.
BeInCrypto se puso en contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener más información sobre el caso Bitcoin, pero aún no había recibido respuesta al cierre de esta edición.
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