En el último desarrollo del caso de Samourai Wallet contra el regulador estadounidense, Keonne Rodríguez, el fundador, fue puesto en libertad bajo fianza de un millón de dólares. Esta noticia se desarrolló en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril de 2024.
Sin embargo, este caso sigue siendo motivo de discusión y preocupación entre la comunidad cripto y los actores de la industria.
EE.UU. solicita la extradición del otro cofundador de Samourai Wallet
Rodríguez aseguró su liberación mediante el pago de una propiedad como fianza en 610 Wood Street, Harmony, PA. Sin embargo, las condiciones de su liberación son estrictas.
“Cabe destacar las condiciones de la puesta en libertad: (i) El acusado no podrá operar, trabajar o prestar servicios para Samourai Wallet. (ii) El acusado no podrá participar en ninguna transacción de criptomoneda, directa o indirectamente, sin la aprobación previa de la STP [Servicios de Prisión Preventiva] y del Gobierno. (iii) El acusado no tendrá ningún contacto con su co-acusado, directa o indirectamente, excepto en presencia de su abogado”, informa Inner City Press.
El caso contra Rodríguez y su socio va más allá de las fronteras nacionales. El coacusado de Rodríguez, William Hill, está actualmente detenido en Portugal y a la espera de extradición. El Departamento de Justicia (DOJ) pretende traer a Hill a EE.UU. para que se enfrente a cargos similares.
Esta batalla legal se produce tras las acusaciones de que Samourai Wallet facilitó miles de millones en transacciones ilícitas. Según el agente especial Thomas Fattorusso, del Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI), aproximadamente 2,000 millones de dólares eludieron el escrutinio regulador a través de Samourai Wallet.
Además, el agente Fattorusso acusó a Samourai de blanquear más de 100 millones de dólares procedentes de actividades delictivas.
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La represión de las operaciones de Samourai Wallet fue un esfuerzo coordinado en el que participaron las unidades cibernéticas del IRS-CI en Nueva York y Los Ángeles, junto con organismos internacionales encargados de la aplicación de la ley.
Esta acción condujo a la incautación de la infraestructura operativa de Samourai y al retiro de su aplicación de Google Play Store en Estados Unidos.
Phoenix y Wasabi cesan operaciones en Estados Unidos
En medio de estos acontecimientos, otros proveedores de monederos autocustodia de criptomonedas como Phoenix Wallet y Wasabi Wallet han cesado voluntariamente sus servicios para los clientes estadounidenses.
Las empresas detrás de estos monederos han expresado su preocupación por el incierto entorno normativo que afecta a sus operaciones y las implicaciones más amplias para la industria cripto.
Este endurecimiento de la normativa refleja las medidas adoptadas anteriormente por las autoridades estadounidenses. El 10 de abril, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) emitió una notificación Wells a Consensys, la empresa matriz detrás de MetaMask.
La SEC ha acusado a Consensys de operar como agente de valores no registrado a través de su monedero MetaMask.
Consensys presentó entonces una demanda legal contra la SEC el 25 de abril en respuesta a la acción. La empresa calificó las acciones de la SEC de “extralimitación ilegal de autoridad”.
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