Experta en lavar dinero con criptomonedas de narcotraficantes es detenida en España

Compartir artículo
EN RESUMEN
  • La organización criminal contaba con una experta en blanqueo de capitales que transformaba el dinero ilegal en criptomonedas.

  • La experta era “garantía de éxito”, dando excelentes resultados a varias mafias del este de Europa y de Sudamérica.

  • La organización aparentaba tener una empresa legal de tejido, importando carbón vegetal entre Sudamérica y Europa para poder introducir la cocaína a España.

  • promo

    Lo estamos discutiendo en nuestro grupo de Telegram, ¡únase a nosotros ahora! Y obtenga señales comerciales actualizadas y análisis regulares en criptomonedas.

El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

Hoy 18 de enero de 2021, la Policía Nacional y la Guardia Civil en España desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico e importación de droga desde Sudamérica hacia España. La organización lavaba el dinero obtenido de manera ilegal mediante criptomonedas.



Durante la operación, las fuerzas policiales lograron capturar a 12 presuntos delincuentes e incautar más de 2.000 kilogramos de cocaína, almacenados de manera camuflada en contenedores llenos de carbón vegetal proveniente de América del Sur.

La operación se llevó a cabo simultáneamente en ocho ciudades españolas, (Cuenca, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona y Valencia) registrando un total de 16 viviendas, oficinas y establecimientos.

La organización tenía una“experta” en lavado de dinero con criptomonedas.

De acuerdo a la información suministrada , la organización contaba con una experta en criptomonedas que era “garantía de éxito” (parecida al personaje de Christian Wolff, de la película El Contador), la cual realizaba el lavado de dinero a múltiples mafias del este de Europa y de Sudamérica.

La mujer operaba como un nexo entre la red criminal y un conjunto de empresas que habían sido creadas de manera legal para simular el tráfico de mercancías legales como carbón, arroz, melaza o productos sanitarios.

Hasta el momento la Policía Nacional no ha revelado el nombre de la experta, dejando un enigma sobre quién era esta mujer. Si era o no una experta conocida del sector cripto o si solo era controlada por líderes de mafias y organizaciones delictivas para utilizar sus conocimientos y habilidades para el lavado de dinero.

La red criminal importaba la droga desde Brasil y Paraguay 

La red criminal estaba liderada por dos familias cuyos principales miembros vivían en Brasil y Paraguay lo que hizo que la investigación se extendiera durante varios meses, llevando a los entes policiales a intervenir más de 100 líneas telefónicas y analizar casi 200 contenedores.

Los contenedores eran importados directamente desde Brasil y Paraguay a las costas españolas, específicamente al puerto de Algeciras, el cual utilizaban como su principal vía de entrada y salida de mercancía. Fue en este puerto donde hallaron la mayor cantidad de droga escondida entre toneladas de carbón.

Esta operación en contra de las mafias internaciones que operan en España, es una nueva victoria de las fuerzas de la ley contra los expertos en criptomonedas que operan ilegalmente creyendo que nunca serían descubiertos.

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica con buena fe y sólo con fines de información general. Cualquier acción que el lector tome sobre la información encontrada en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.
Share Article

Editor jefe de BeInCrypto.com en español. Cuenta con experiencia operando cómo scalp trader con futuros en el mercado del DAX. Gran entusiasta de Bitcoin y las criptomonedas por su significado, geopolítica y seguidor de la nueva revolución financiera desde principios de 2017, día a día absorbe más información. De nacionalidad española aunque con un enfoque internacional al haber vivido desde la infancia en Londres, Bruselas, Santiago de Chile, Amsterdam, actualmente alternando entre Madrid y Palma de Mallorca. Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Daniel tiene varios años de experiencia en medios tecnológicos principalmente como front-end developer e Interaction Designer en Internet así como en otros medios como la televisión. Actualmente se ha lanzado al mundo de las criptomonedas y ama escribir, analizar y debatir sobre ellas.

SEGUIR AL AUTOR

Señales diarias, análisis de Bitcoin y chat con otros traders. ¡Únete a nuestro Telegram hoy!

Vámonos

Señales diarias, análisis de Bitcoin y chat con otros traders. ¡Únete a nuestro Telegram hoy!

Vámonos