El exchange de derivados cripto Deribit, famoso por su asociación con el fondo de cobertura cripto Three Arrows Capital, planea mudarse a Dubái para el tercer trimestre de 2023, en espera de claridad regulatoria.
La medida se produce después de que los clientes de la bolsa exigieran una mayor supervisión regulatoria tras el colapso de FTX.
Debito para Solicitar Licencia VARA
Según su director de cumplimiento, David Dohmen, Deribit dotará a la oficina de 10 empleados locales y empleados existentes. Su empresa matriz holandesa y otras subsidiarias emplean a 95 personas.
“Sentimos que todo el régimen regulatorio estaba más adaptado a las criptomonedas que a otras jurisdicciones”, señaló Dohmen . Deribit, que ofrece opciones de Bitcoin y Ether, experimentó salidas de entre 10 y 15% después de que el exchange FTX de las Bahamas se declarara en bancarrota el 11 de noviembre de 2022.
Deribit presentará una solicitud de licencia de producto de mercado completo a la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai tan pronto como el organismo de control aclare ciertas regulaciones. Además, espera obtener licencias de corredores en el Reino Unido, Brasil y Singapur en los próximos años.
El exchange actualmente opera desde Panamá, enfrentando poca o ninguna supervisión regulatoria.
Deribit Liquidado 80 millones de dólares Perteneciente a 3AC
Deribit catalizó la liquidación de Three Arrows Capital después de que el fondo de cobertura no cumpliera con las llamadas de margen en operaciones apalancadas.
Three Arrows Capital había tomado prestados Bitcoin y Ether de Deribit en 2020, pero no pudo recargar los saldos mínimos durante una fuerte caída en los precios de las criptomonedas a principios de junio de 2022 según las reglas de préstamos del exchange de derivados.
Alrededor del 13 de junio de 2022, Deribit comenzó a liquidar la posición de Three Arrows, por un valor aproximado de 80 millones de dólares. El 15 de junio, la bolsa de derivados rescindió su acuerdo de préstamo con la empresa de inversión de Singapur.
Three Arrows Capital está pasando por un proceso de bancarrota del Capítulo 15. Un juez estadounidense citó recientemente al cofundador Kyle Davies en Twitter para cooperar con el proceso de quiebra.
A pesar de la bancarrota en curso de Three Arrows, Davies y el cofundador Su Zhu recientemente presentaron una nueva idea a posibles inversores para iniciar un mercado de reclamos para acreedores de criptoempresas en dificultades.
Las nuevas leyes VARA imponen multas millonarias
A pesar de las regulaciones favorables que hicieron que varias de las principales empresas de criptomonedas, incluida Binance, se establecieran en la región, las autoridades del estado del Golfo están reconsiderando su enfoque después del colapso de varias empresas de criptomonedas en 2022.
A partir del 14 de enero de 2023, las nuevas reglas reveladas por el líder de Dubái, el jeque Mohammed Bin Rashid, obligan a los exchanges de criptomonedas a obtener una licencia de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA).
También deben cumplir con medidas integrales de ciberseguridad y lineamientos técnicos para salvaguardar los activos digitales bajo su custodia. Las empresas de cifrado también deben cumplir con los controles de conocimiento de su cliente y las normas contra el lavado de dinero.
Las infracciones reglamentarias pueden dar lugar a multas de hasta 2,7 millones de dólares, investigaciones penales y la devolución de las ganancias obtenidas. Las nuevas leyes no se aplican a las empresas cripto que operan en zonas francas dentro de los Emiratos Árabes Unidos.
Dubai también ha establecido un Tribunal de Economía Digital, específicamente orientado a resolver disputas en blockchain, inteligencia artificial y FinTech. Una adición reciente a las reglas del Centro Financiero Internacional de Dubái otorga al DEC la autoridad para ordenar modificaciones a un activo digital utilizando una firma digital u otro mecanismo de control o acceso.
VARA suspendió la licencia que habría permitido que la sucursal de FTX en Dubái se preparara para operar después de que FTX se declarara en bancarrota. FTX recibió la aprobación para ofrecer a los clientes un producto mínimo viable en julio de 2022.
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