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Exchange Bybit pedirá datos personales para permitir compra de Bitcoin (BTC) con dinero fiat

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EN RESUMEN

  • Regirá desde el 15 de diciembre.
  • Alcanzará a algunas operaciones con NFT.
  • La principal razón del cambio, sostiene la empresa, es prevenir el lavado de dinero.
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El exchange Bybit pedirá a los usuarios que deseen comprar Bitcoin a partir del 15 de diciembre que cumpla con las normas KYC. Cabe recordar que se trata de procedimientos que permiten que una plataforma o entidad verifique la identidad de sus clientes.

La modificación en el procedimiento fue anunciada por la empresa mediante un comunicado oficial. Los mencionados cambios consisten, básicamente, en la extensión de la lista de servicios que requieren verificación de identidad de parte de sus usuarios.

A partir de la entrada en vigencia de esta norma, los usuarios deberán atenerse a las normas KYC para todo lo relacionado a comprad de criptomonedas. En el anuncio se resaltan las modalidades de compra con un clic, depósitos de moneda fiat y trading de persona a persona (P2P).

Otros alcances

Otras operaciones que también requerirán el cumplimiento de normas KYC son la compra de NFT y la venta de estos tokens. Será para los casos en que superen un valor de diez mil dólares en mercados secundarios.

Igualmente, el depósito y retiro de NFT, así como su compra desde mercados primarios, exigirán a los usuarios del exchange la verificación de identidad. De acuerdo a lo comunicado, regirá a partir del 30 de diciembre. Otros de los servicios alcanzado por estos cambios es el canje de las recompensas que ofrece el exchange por lograr ciertos hitos usando la plataforma.

Como toda empresa que administra dinero depositado por sus usuarios (bancos, exchanges, etc), Bybit establece límites de retiro a sus clientes. A partir del 20 de diciembre, los usuarios de este exchange que no hayan verificado su identidad, no podrán retirar más de lo equivalente a 20.000 USDT diarios, ni más de 100.000 USDT mensuales.

Para quienes cumplan con las normas KYC el panorama será diferente: gozarán de un límite diario de retiros de entre 1 y 2 millones de USDT. Esa situación dependerá del nivel de verificación que tengan.

Pedidos de Bybit

Más allá de los cambios anunciados en las últimas horas, Bybit ya dispone de servicios que requieren una verificación de identidad. Servicios como Launchpad, que permite acceso anticipado a la compra de tokens que adoptará la plataforma, y Earn, que permite participar en pools de liquidez y en el staking de activos, ya requieren el cumplimiento de las políticas KYC de Bybit.

Asimismo, el uso de productos relacionados con el uso de dinero fiat, como pagos con tarjetas de crédito, y el trading o la realización de transacciones P2P, solo están disponibles para usuarios de este exchange que hayan verificado su identidad.

En cuanto a los límites de retiro de Bybit, los usuarios que no cumplen con políticas KYC al día de hoy solo pueden retirar 2 BTC diarios. Mientras tanto, quienes ya verificaron su identidad ante la plataforma pueden retirar entre 50 BTC y 100 BTC por día.

La empresa aclara en su anuncio que su motivo principal para exigir la verificación de identidad a su clientela es el de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. Además, en la sección de preguntas frecuentes del sitio web, aseguran que los datos de sus usuarios los guardan encriptados y que no serán compartidos ni reutilizados para mercadeo.

Bybit

Bybit está disponibles para clientes de 160 países, entre los que se encuentran naciones de habla hispana como Argentina, Perú, España y Uruguay. Aquellos usuarios de Bitcoin y criptomonedas que prefieran usar plataformas sin KYC tienen alternativas como: Bisq, Uniswap, Pancakeswap y Bingx, entre otros. De ellos, Uniswap empezó a ofrecer recientemente la posibilidad de comerciar con NFT.

Descargo de responsabilidad

Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

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Víctor Zapata
Víctor es Periodista con más de 15 años de experiencia trabajando los medios de comunicación más importantes de Argentina y Latinoamérica. Se encuentra estudiando para Blockchain...
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