Changpeng Zhao, en su día al frente de Binance, está a punto de recibir una sentencia que podría cambiar drásticamente el enfoque de Estados Unidos sobre la regulación y el cumplimiento de las criptomonedas.
Enfrentándose a hasta 18 meses entre rejas, el caso de Changpeng Zhao pone de relieve un cambio significativo en el enfoque de la industria para hacer frente a la mala conducta financiera.
Los fiscales piden al tribunal que “acepte el acuerdo” a Changpeng Zhao
Los fiscales estadounidenses han hecho hincapié en la gravedad de las infracciones de Binance. De hecho, destacaron la violación deliberada por parte de la empresa de las leyes de sanciones económicas del país.
Esta violación ha atraído una de las mayores sanciones penales de la historia de Estados Unidos, que asciende a 4,300 millones de dólares. También expuso el sistema financiero a la explotación por parte de entidades malintencionadas.
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El acuerdo espera la aprobación de un juez federal de Seattle y refleja la gravedad de la mala conducta de Binance. Los fiscales explicaron:
“En resumen, dada la naturaleza y la gravedad de la mala conducta de Binance – fue intencional y dirigida por altos ejecutivos, con cientos de millones de dólares de consecuencias colaterales.”
El desprecio intencionado de la empresa por el cumplimiento de la normativa, dirigido por Zhao, ha tenido consecuencias de gran alcance. En esencia, pone en peligro la integridad del sistema financiero estadounidense.
El caso de Changpeng Zhao
De hecho, el hecho de que Binance no se registrara como empresa de servicios monetarios y su inadecuado programa contra el blanqueo de capitales la hicieron susceptible de ser explotada por grupos que pretendían socavar la seguridad financiera de Estados Unidos.
Se admitió que en la plataforma se permitían transacciones con organizaciones terroristas designadas, entre ellas Hamás. El acuerdo de culpabilidad estipula una fuerte sanción económica y ordena hasta cinco años de supervisión de la empresa. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las normas legales.
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La comunidad de criptomonedas sigue de cerca los preparativos de Changpeng Zhao para su sentencia en abril. Según el acuerdo de culpabilidad, la expectativa de una sentencia máxima de 18 meses ofrece una visión de los posibles resultados de la negligencia de las responsabilidades legales en el mercado de la criptomoneda.
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