La División de Regulación Financiera de Oregón (DFR) alertó a potenciales inversores de criptomonedas sobre aplicaciones y sitios web falsos.
Se trata de plataformas creadas ciberdelincuentes con el objetivo de obtener dinero sin dar nada a cambio. La DFR instó a los traders a asegurarse una correcta verificación antes de enviar cualquiera de sus fondos a plataformas de comercio de criptomonedas.
A modo de ejemplo, la DFR mencionó un sitio web que afirmaba estar gestionado por el Departamento de Estado de EE.UU. Afirmaba estar trabajando para que se les devolvieran los activos de los clientes de FTX, luego del colapso de la plataforma. El sitio web solicitó el nombre de usuario y la contraseña de FTX del inversor, junto con otra información de la cuenta. Todas las solicitudes con el objetivo de perpetrar una estafa.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos no creó un nuevo sitio web. Por eso se pide tener cuidado si alguien se pone en contacto para pedir nombres de usuario y contraseñas de cuentas. Así lo manifestó TK Keen, administrador de DFR.
“El mercado de comercio de criptomonedas es fluido y está lleno de personas que intentan aprovecharse de usted. Hemos dicho esto antes, pero si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Alentamos a todos a que hagan su tarea e inviertan sabiamente, y sean diligentes en la protección de sus nombres de usuario, contraseñas y otros datos confidenciales”.
Estafas comunes con criptomonedas
Según la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte, existen muchos esquemas comunes que los estafadores explotan como nuevos productos u oportunidades de inversión. Algunos de ellos son:
- Monederos digitales falsos: un monedero digital se utiliza para almacenar, enviar y recibir criptomonedas. Los estafadores diseñan una plataforma digital falsa para atraer a los usuarios a que proporcionen su clave privada o el código que permite abrir el monedero original. Una vez que los estafadores reciben la clave privada, pueden robar todas las criptomonedas del propietario.
- Pump-and-dumps: Grupos de personas se coordinan para comprar una criptomoneda poco comercializada, promocionar la criptomoneda en las redes sociales para aumentar la demanda y el precio, y luego venderla en una venta coordinada. El precio se desploma y aquellos que desconocen el esquema se quedan con la criptomoneda devaluada.
- Plataformas de marketing multinivel: las empresas atraen a los inversores con la promesa de un alto interés con un bajo riesgo. Luego, estos inversores reciben incentivos para reclutar más miembros.
El administrador insistió en no confiar sin una detenida revisión.
“Muchos de estos parecen obvios después del hecho, pero hay mucho en esta industria que parece y suena legítimo. Desafortunadamente, hay muchas personas en el espacio criptográfico que solo buscan aprovecharse de ti. Si cree que es víctima de una estafa relacionada con criptografía, le recomendamos que presente una queja en nuestra oficina”.
Los interesados en obtener más información sobre cómo presentar una queja, pueden hacerlo visitando este enlace.
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