Tras el último escándalo de la presunta exit scam de Arbistar, alegando no tener fondos para poder pagar a sus inversores, se ha encendido la alarma sobre proyectos que muestran señales de ser estafas relacionados con criptomonedas originados en España. Además de Arbistar está Mind Capital y Kuailian, ¿Qué futuro les depara y qué similitudes existen entre los tres proyectos?

Como publicó BeInCrypto el 14 de septiembre, Arbistar informó a sus inversores sobre el cese de actividad del proyecto y el agujero financiero existentes en sus cuentas debido a un error técnico de su bot de arbitraje. Según Tulip Research, los fondos de la empresa española son cercanos a 1.000.000.000 dólares, lo cual coloca al proyecto como la mayor posible estafa de habla hispana por su envergadura.

Arbistar confirma que el número de afectados es abrumador, al confirmar en su comunicado de prensa la existencia de 120.000 clientes, sin contar los afectados no declarados por la organización. La inversión media por cliente es más o menos de 1 BTC, haciendo que el “agujero del 28% de sus fondos“, según el boletín de Arbistar, muestre un panorama muy turbio en el que desgraciadamente muchos inversores van a ver su preciado dinero darse por perdido.

Arbistar llevaba operando mucho tiempo y en la comunidad cripto ha circulado rumores que categorizaba al proyecto como un esquema ponzi. Algunos rumores apuntan a que el presunto exit scam es un traspaso natural hacia su nuevo proyecto, Nimbus. Eventualmente estos proyectos terminan derrumbándose, como concluyen todas las pirámides.

Arbistar, con oficina en Tenerife, es parte de otras presuntas estafas españolas que están en el punto de mira por la comunidad cripto cómo por las autoridades, Mind Capital y Kuailian podrían ser los siguientes.

Esquemas ponzi relacionadas con estafas con criptomonedas crecen en España

Aunque Arbistar, Mind Capital y Kuailian comparten relaciones estrechas con España, esto no quiere decir que sólo trabajen en el mismo país. Las redes de estas empresas por lo general se expanden de manera global, con especial ahínco en países de América Latina como Colombia o Argentina entre muchos otros.

España tiene un nivel de adopción de criptomonedas óptimo, aunque globalmente no llega estar en el top 10 como si lo está Colombia y Venezuela y anteriormente Argentina. En España si han existido varias estafas operando con criptomonedas como ya remarcó BeInCrypto, pero no es un país conocido por ser un país emisor de proyectos tipo esquemas ponzi. Sin embargo, puede que esto este estatus esté empezando a torcerse al tener tres de las más grandes presuntas estafas de la industria cripto de 2020.

Organismos en España como en el extranjero advierten y denuncian sobre estafas

La CNMV, órgano regulador del mercado en España,  ya ha lanzado una advertencia sobre los chiringuitos financieros con criptomonedas existentes bajo su radar, entre ellas está Mind Capital o Kuailian, el cual el organismo regulador español advirtió al público sobre las empresas Orients Capital y Blue Empire al compartir los mismos fundadores que Kuailian.

De los tres, Mind Capital es el que más declaraciones oficiales está colectando, siendo categorizado como esquema piramidal por al estado de Texas en Estados Unidos resultando en varios arrestos al igual que la condena del proyecto por la comisiones de valores de Italia.

Similitudes entre Arbistar, Mind Capital y Kuailian

Las tres empresas de criptomonedas tienen una similitud clara, la promesa de ganancias astronómicas de las que un usuario puede aprovecharse haciendo más bien nada.

Como ejemplo, el caso del Community Bot de Arbistar, el que ha hundido a la compañía, prometía una ganancia del 30% mensual

. En el caso de Kuailian, dependiendo de que licencia se adquiera el retorno será de 6% mensual o si es de riesgo medio puede llegar a un retorno de 17% mensual. En el caso de Mind Capital exclama que el éxito de sus algoritmos según ellos llega a ganar un 0,5% hasta un 1,5% de manera diaria, los fondos de su bot de arbitraje de cripto/fiat funciona en múltiples exchanges y según su información reparten diariamente el 65% de los rendimientos obtenidos, el otro 35% se los queda Mind Capital para “gastos de gestión y mantenimiento”.

Arbistar y Mind Capital comparten virtualmente el mismo modelo de negocios. Consiguen grandes ganancias gracias a un software milagroso que han construido que gracias al arbitraje consigue beneficios asegurados. Las empresas ofrecen diversos paquetes en los cuales los bots se ajustan al nivel de riesgo que quiere el inversor. Como elemento diferenciador, Mind Capital utiliza la imagen de una celebridad como reclamo de confianza para su proyecto.

El caso de Kuailian es levemente diferente, es debido a una práctica de sintaxis. En vez de trabajar con bots de arbitraje, trabajan con nodos maestros o masternodes los cuales dan una rentabilidad diaria sólo por bloquear unas criptomonedas mediante el staking.

En los tres casos la idea fundamental es que un usuario debe sencillamente bloquear su dinero en su plataforma o protocolo y esperar a hacerse rico mediante un beneficio pasivo, todo sin ningún esfuerzo por parte del inversor, dinero fácil.

Grandes montos de dinero en las cripto estafas esperando a agotarse

Como ya mencionado, Arbistar ha estallado y ya ha informado que no podrá pagar las inversiones de la mayoría de sus usuarios, el monto total asciende a 1.000.000.000 dólares según investigaciones. En el caso de Kuailian, ese monto está ascendiendo rápidamente, llegando a rebasar los 200 millones de dólares como informó BeInCrypto en julio del 2020.

Sólo tomando estas dos cifras como referencia muestra el gran monto de dinero que los fundadores y algunos colaboradores están recolectando. Es bien sabido en el sector financiero que cuando una esquema piramidal es descubierta o sus fondos se agotan al no recibir nuevas inversiones ya no existe liquidez para poder repartir sus “ganancias” a sus clientes.

El futuro de estos proyectos están sumidas en el fracaso y por ello en la triste perdida del dinero de muchas personas que movidos por la ilusión y el marketing directo depositan su confianza como sus ahorros de toda la vida. Una manera de comprobar si el proyecto es legítimo es sencillamente pedir de vuelta toda la inversión realizada, si se resisten o imponen excusas es una mala señal. La pregunta no es si estos proyectos implosionarán, sino cuándo.


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