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España: madre e hija son acusadas de montar scam de €195,000 en criptomonedas

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Editado por Andrés Torres
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EN RESUMEN

  • Un scam liderado por una madre de 46 años y su hija de 22, ha dejado pérdidas financieras que ascienden a 195.000 euros en España.
  • El sistema tenía una disparidad tentadora; las cantidades a invertir eran ridículamente menores que un ponzi común.
  • Se sospecha que la madre e hija no actuaron solas, sino que forman parte de una red más amplia de criminales cibernéticos dentro y posiblemente fuera de España.
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La Guardia Civil ha desvelado una red de estafadores que operaba en múltiples provincias de España, con Granada como epicentro de sus actividades ilícitas, la trama, liderada por una madre de 46 años y su hija de 22, ha dejado a su paso un rastro de engaños y pérdidas financieras que ascienden a la nada desdeñable cifra de 195.000 euros.

El modus operandi de este grupo delictivo, ahora bajo investigación en la operación Tec-inver, involucra el aprovechamiento de la confianza y la ingenuidad de sus víctimas a través de internet.

España: acusan a madre e hija de una scam ponzi, pero con un mejor anzuelo

La estafa se basaba en la promesa de inversiones lucrativas en criptomonedas, estas presuntas estafadoras lograron persuadir a numerosos individuos para que depositaran su dinero en supuestas oportunidades de negocio. Un tipo de estafa muy común hasta este punto, sin embargo el sistema tenía una disparidad tentadora; las cantidades a invertir eran ridículamente menores.

España: madre e hija se ven envueltas en scam
Los scams han experimentado un crecimiento a nivel mundial en los últimos 3 años. Fuente: Federal Trade Commission.

Un caso paradigmático, originado en Dúrcal, Granada, ilustra el devastador impacto de esta red criminal. Un vecino, cuya identidad se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, cayó en la trampa al invertir inicialmente pequeñas sumas de dinero que, según se le informó, generaron considerables beneficios.

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Pero como no todo lo que brilla es oro, estas ganancias ficticias pronto se desvanecieron cuando se le solicitó realizar un pago adicional, bajo la fachada de cubrir supuestos gastos bancarios. El resultado: una pérdida total de más de 7.000 euros y una amarga lección sobre los peligros que acechan en la red.

El alcance de esta operación fraudulenta en la que esta madre e hija se ven involucradas trascendió los límites locales de Granada, extendiéndose a diversas provincias de España, incluyendo Ibiza, Albacete, Huesca, Castellón y Valencia.

Descubren scam de madre e hija debido a sus cuentas bancarias en España

La investigación de la Guardia Civil de Motril ha permitido esclarecer estos crímenes financieros, revelando que el dinero malversado mediante criptomonedas terminó mediante “mulas”.

Estos son individuos que, a cambio de una suma modesta, establecen una cuenta bancaria en su nombre, la cual es validada mediante una videollamada y la presentación de una fotografía de su documento de identidad, solo para después cederla a los criminales.

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Sin embargo, el camino para alcanzar la justicia está lejos de terminar. Se sospecha que la madre e hija no actuaron solas, sino que forman parte de una red más amplia de criminales cibernéticos dentro y posiblemente fuera de España, utilizando su posición como “mulas” para ocultar las verdaderas identidades de los estafadores.

La seriedad de los presuntos delitos atribuidos a estas individuas es indiscutible: supuesta complicidad en estafa y blanqueo de capitales. Por otra parte La Guardia Civil continúa con la investigación para identificar y capturar a todos responsables de este entramado de fraudes y perjuicios.

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Andrés Torres
Economista y Científico de Datos. Antes de dedicarse a la difusión de las últimas tecnologías, Andrés obtuvo experiencia profesional en los sectores de Finanzas, Educación y Desarrollo Internacional. Su sueño es contribuir a la educación financiera y tecnológica en Latinoamérica. Andrés también posee una Maestría en Gestión de Proyectos y es graduado de la segunda generación de Web3 Talents en el Centro Blockchain (FSBC) de la Frankfurt School of Finance and Management en Alemania.
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