En un golpe significativo contra la ciberdelincuencia, agentes de la Policía Nacional de España han logrado desmantelar una organización criminal que blanqueaba dinero con criptomonedas en las provincias de Alicante y Murcia.
Esta banda estaba involucrada en una serie de sofisticadas estafas que combinaban el uso del SIM swapping con otras técnicas cibernéticas. Afectando a víctimas en todo el territorio nacional. La investigación sobre esta estafa comenzó cuando los responsables del sector del juego detectaron la presencia de cuentas de juego online utilizadas para recibir y derivar dinero obtenido fraudulentamente a través de transferencias.
La policía desmantela banda que blanqueaba dinero con criptomonedas y gaming
Las cuentas, alimentadas por estafas denunciadas en todo el país, se utilizaron para retirar fondos en cajeros automáticos y salones de juego. Creando una red compleja y difícil de rastrear.
En total hubieron 14 personas detenidas como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Además se bloquearon 160 cuentas bancarias vinculadas a la organización. La magnitud del fraude ascendió a más de 650,000 euros, con más de 60,000 euros acreditados en 25 hechos denunciados.
La técnica principal empleada por la organización criminal fue el SIM swapping. Este es un método mediante el cual obtenían un duplicado de la tarjeta SIM de la víctima, desviando las llamadas y mensajes SMS a un número controlado por la banda. Esto les permitía recibir y controlar los mensajes de confirmación de operaciones bancarias.
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Facilitando así el desvío de dinero a cuentas de juego online controladas por la organización.
Las víctimas eran contactadas con mensajes SMS que suplantaban la identidad bancaria. Luego seguían las llamadas donde los estafadores se hacían pasar por empleados del departamento de seguridad del banco. A través de artimañas convincentes, persuadían a las víctimas para que proporcionaran un código numérico recibido por SMS.
El cual era posteriormente utilizado por la organización para extraer dinero de las cuentas bancarias afectadas.
España: La banda se finaciaba a través de criptomonedas
Según el reporte de la Policía de España, red criminal utilizaba una extensa red de “mulas” para abrir cuentas bancarias. Estas mulas se apoyaban precisamente en scams de gaming online y de criptomonedas. Dificultando así la localización y el rastreo del dinero defraudado.
Los beneficios obtenidos se blanqueaban a través de plataformas de criptomonedas y pasarelas de pago, antes de ser transferidos a líderes de la organización fuera del territorio nacional.
“Los fondos defraudados se desviaban a través de una extensa red de “mulas” que utilizaban para abrir las cuentas bancarias, cuentas de juego online y cuentas de criptomonedas, así como para extraer el dinero en efectivo en cajeros o en salones de juego, dificultando de ese modo la localización y el rastreo del dinero que habían defraudado.”
La complejidad y especialización del esquema de esta organización criminal afectaron a un número incontable de españoles. La desarticulación de esta red destaca la importancia de la colaboración entre el sector privado y las fuerzas del orden para combatir las amenazas cibernéticas en evolución.
La banda aprovechaba la anonimidad de las criptomonedas y la popularidad del gaming
En el esquema criminal desarticulado, el papel desempeñado por las criptomonedas y el sector del gaming se revela como elementos clave para la operación y el blanqueo de fondos en España y posiblemente en el exterior.
La organización criminal, radicada en Alicante y Murcia, aprovechó la relativa anonimidad y facilidad de movimiento que ofrecen las criptomonedas para desviar y blanquear grandes sumas de dinero.
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En primer lugar, las cuentas de juego online se convirtieron en un vehículo efectivo para recibir y canalizar fondos fraudulentos. El entramado criminal utilizaba estas cuentas como intermediarios para retirar dinero de cajeros automáticos y salones de juego. Creando un circuito financiero que dificultaba el rastreo de los fondos defraudados.
“El anonimato que mantenía esta organización criminal, la especialización y la complejidad de sus sistemas económicos para el desvío del dinero generó un gran número de víctimas por todo el territorio nacional y un grave perjuicio económico. Hasta el momento se han acreditado más de 60.000 euros en 25 hechos denunciados, y más de 650.000 euros han circulado y han sido blanqueados a través de las cuentas de juego online por parte de los miembros de la organización.”
La naturaleza digital y descentralizada de las criptomonedas proporcionaba a la organización una capa adicional de anonimato. Permitiendo así la transferencia de beneficios a líderes fuera del territorio nacional sin ser fácilmente rastreados por las autoridades.
En cuanto a la técnica del SIM swapping, las criptomonedas también jugaron un papel crucial en la etapa de blanqueo.Después de extraer el dinero de las cuentas bancarias de las víctimas, la organización utilizaba plataformas de criptomonedas para ocultar la fuente de los fondos y enviar los beneficios a los líderes de la red criminal.
Por último los actores maliciosos aprovechaban la creciente popularidad de las plataformas de juego online para llevar a cabo esquemas delictivos más sofisticados para simular una falsa legitimidad.
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