El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido avanzar con una orden de prisión provisional e incondicional contra Santiago Fuentes Jover. Se trata del presunto líder de la organización Arbistar, investigada por haber estafado en unos 92 millones de euros a más de 32,000 personas.
El magistrado ha tomado esta determinación por pedido de la fiscalía interviniente en la causa y al considerar que existe un alto riesgo de fuga del involucrado en carácter de procesado. Fuentes se enfrenta a una eventual pena de hasta 18 años de prisión. Para otras tres personas investigadas como partícipes en los scams, el juez ha acordado la libertad provisional.
Cómo actuaba Santiago Fuentes y los investigados en el caso Arbistar en España
No obstante, tienen la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días. Además, se les ha retirado su pasaporte y pesa sobre ellas la prohibición de salida del territorio español.
Las personas investigadas están procesadas por ser parte de una organización criminal dedicada al scam en masa. De acuerdo a las historias que surgen del expediente, engañaron a los usuarios haciéndoles creer que habían desarrollado un programa informático capaz de realizar arbitraje automático con criptomonedas.
Para el magistrado José Luis Calama este programa nunca existió y, por lo tanto, siempre se trató de un ardid para hacerse del dinero de las víctimas.
“El investigado, movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito, desarrolló un negocio fraudulento de captación masiva de inversores, mediante la oferta de un sistema ficticio de “arbitraje de criptomonedas”. A tal fin, a través de la mercantil Arbistar 2.0 SL y con la colaboración de, al menos, otras seis personas, ofrecía una serie de sistemas automatizados para invertir en criptomonedas”.
El juez enfatiza que los acusados utilizaban bots de arbitraje presentados como “herramientas infalibles capaces de detectar el momento exacto en el que hay que comprar en una plataforma y vender en otra”. Todo era presentado bajo una cuidadosa estrategia de marketing. Prometían una alta rentabilidad (entre 8% y 15%) a través de fuertes campañas de comunicación en internet. También difundían su scam en eventos de hoteles y procesos de captación de nuevas víctimas.
Dijo el juez José Luis Calama:
“En definitiva, Santiago F.J. presentaba a Arbistar como un entorno de inversión perfecto en el que el sistema automatizado nunca falla. Sin embargo, el sistema de algoritmos sobre el que supuestamente pivotaba el negocio ofertado nunca estuvo operativo, tal y como rotundamente concluye el informe pericial elaborado por el Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa”.
El caso es considerado una de los scams de tipo piramidal o ponzi más grande registrada hasta la fecha. Al menos en el ámbito de la inversión en criptomonedas en España.
Las sospechas del juez para ordenar la prisión de Fuentes
El titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro entiende que hay razones para sospechar de una posible fuga de Fuentes. Al tratarse de un delito reiterado, con marcada gravedad, la pena a la que se encuentra expuesto el líder de Arbistar es alta. Allí es donde el magistrado infiere que puede existir una motivación de escape.
“A mayor gravedad del delito más intensa cabe presumir la tentación de huida”.
El magistrado ha remarcado que de la totalidad de dinero que se calcula robado, sólo se pudo recuperar una ínfima parte:
“Esta circunstancia coloca a Santiago F.J. en una privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia, pues dispone de una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar el territorio nacional”.
Para el juez, Fuentes puede viajar fácilmente rumbo a otros países y situarse en un territorio que le permita evitar las órdenes internacionales de búsqueda y captura procedentes de España. Una vez allí, vivir sin problemas de dinero, gracias a los fondos sustraídos.
En relación con esto último, señala que dichas cantidades son fácilmente accesibles por el procesado en cualquier lugar donde se encuentre. Lo que facilitaría el trámite es que, tal y como aparece en las actuaciones, estarían contenidas en “monederos fríos”. Esto es, en dispositivos de almacenamiento de criptomonedas que mantienen las claves privadas fuera de línea.
Son herramientas que pueden utilizarse sin dejar rastro, manteniendo la privacidad y anonimato, pues evitan la asociación directa entre identidades, permitiendo utilizar seudónimos o identidades alternativas. La prisión efectiva de Fuentes es algo que venían reclamando las víctimas de la organización Arbistar.
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