Los asesores de FTX, Alvarez & Marsal (A&M), enviaron información sobre las operaciones de los clientes de FTX a al menos cinco oficinas de campo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
La información se proporcionó en respuesta a las citaciones del FBI entregadas durante los procedimientos judiciales de la empresa de cifrado en bancarrota.
Datos de clientes en riesgo de FTX
Según un expediente judicial de FTX, la oficina del FBI en Filadelfia solicitó a A&M información “relacionada con identificaciones específicas” en Amazon Web Services (AWS).
Las oficinas de la agencia en Oakland y Portland solicitaron información de los clientes y transacciones específicas en julio y agosto.
Además, FTX recibió citaciones de los establecimientos del FBI en Cleveland y Minneapolis. Según se informa, los asesores facturaron al patrimonio de la bancarrota de FTX 21,000 dólares por las solicitudes del FBI durante julio, agosto y septiembre.
Las citaciones de FTX destacan cómo los usuarios de exchanges centralizados renuncian al anonimato cuando se registran.
Las direcciones de monederos cripto asignadas a los clientes se pueden vincular fácilmente a sus identidades en el mundo real si el exchange necesita cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero.
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Los exchanges también pueden crear un único punto de falla al almacenar la información del cliente en una ubicación centralizada como un servidor en la nube.
Un hack del proveedor de la nube puede poner en peligro los activos de los clientes, de forma similar a cómo una reciente violación de LastPass, un administrador de contraseñas que contiene claves cripto, provocó una pérdida de 4,4 millones de dólares en criptoactivos.
Los asesores de FTX recibirán pagos de los activos de FTX que se encuentran en distintas etapas de liquidación. Recientemente, un tribunal permitió a los deudores de FTX vender criptoactivos en tramos semanales de 100 millones de dólares para minimizar el impacto en el mercado.
¿Cómo responden los exchanges como FTX a las citaciones?
Las empresas cripto estadounidenses siguen un proceso para responder a citaciones para limitar la extralimitación del gobierno en los datos de transacciones de los clientes.
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La agencia generalmente debe proporcionar una causa legal probable que pueda obligar al exchange a entregar la información solicitada. Esto es para evitar que las fuerzas del orden intenten fomentar la actividad criminal mediante expediciones de pesca.
A veces, como lo hizo Coinbase en respuesta a una citación del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), el intercambio puede intentar limitar el alcance de la solicitud.
Coinbase luchó contra la solicitud demasiado amplia del IRS. Además, redujo el alcance de la citación a la información del monedero de 15,000 holders de cuentas estadounidenses.
El exchange reveló anteriormente que había recibido 12,320 solicitudes policiales entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022. Estados Unidos fue el mayor solicitante de información, con 5,304 solicitudes.
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