Ante el aumento de la inversión por las criptomonedas, el gobierno de Estados Unidos, así como sus organismos reguladores incrementaron su labor de investigación, supervisión y escrutinio sobre esta industria.
Desde la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, pidiendo más regulaciones para las stablecoin, hasta la Comisión de Valores (SEC) y de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) investigando a empresas como Ripple y Coinbase, toda la maquinaria estadounidense se movió a revisar la industria cripto.
Ahora, con todas las crisis del 2022, esto se ha intensificado. La SEC y la CFTC han aumentado sus labores de investigación para evitar que se repitan caídas como las de Terra, Celsius y ahora la de FTX, y para castigar a los responsables de estas crisis.
Para esta labor han desplegado una serie de incentivos para expandir su lista de informantes dentro del mundo cripto. Así lo reportan en un artículo de Bloomberg, donde explican que la CFTC le ha pedido a los informantes dentro del mundo cripto que ayuden a las investigaciones, esto con la promesa de que sus servicios serán pagados y se mantendrá su estatus de anónimo.
CFTC busca resolver fraudes y acusar a implicados
El reportaje cita a la comisionada de CFTC, Kristin Johnson, quien, en un evento en Londres, explicó que el “valor de los informantes” en estos contextos de crisis es altísimo debido a que permiten resolver casos de fraudes y acusar a los implicados.
Estos comentarios llegan justo en el momento en que se investiga a FTX, Bankman-Fried y a todas las empresas e individuos relacionados con esta trama fraudulenta, por lo que la petición de la CFTC está enfocada en lograr resolver el caso y acusar a todas las personas que participaron en él.
Según la normativa de la comisión, un informante podría recibir entre el 10% al 30% de lo que la CFTC incaute o reciba por penas de un caso. Históricamente, el pago más alto que se ha hecho se hizo en este 2022 cuando un informante recibió casi 200 millones de dólares tras ayudar en una investigación.
Por último, hay que señalar que la comisionada Johnson le pidió a los congresistas que aumentaran las regulaciones para cerrar los vacíos que hay y evitar que los actores maliciosos actúen con libertad.
“Cada vez es más importante que estemos atentamente cerrando esas brechas regulatorias, estrechando y entretejiendo los espacios donde los actores pueden actuar en las sombras”.
Así los reguladores aumentan su labor en medio de una de las peores crisis que ha vivido la industria cripto.
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