Dos acusados por blanquear dinero con Bitcoin al vender opiáceos en la Darknet desde Costa Rica a EEUU

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EN RESUMEN
  • La pareja de vendedores de opiáceos y farmacéuticos en la Darknet acusados de actividades de lavado de drogas y dinero.

  • Los hombres supuestamente usaron sitios como AlphaBay y SilkRoad para vender narcóticos costarricenses en los Estados Unidos.

  • Los agentes federales esperan que los cargos sirvan de advertencia a otros delincuentes en línea.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

El Departamento de Justicia de los EE.UU. ha detenido y acusado a un par de vendedores de opiáceos en la Darknet. David Brian Pate y José Luis Fung Hou, ambos de Costa Rica, supuestamente vendieron los opiáceos en el Darknet y lavaron el dinero usando Bitcoin y transferencias electrónicas.



Los cargos incluyen tanto el uso y distribución ilegal de sustancias controladas como la conspiración para el blanqueo de dinero. Los hombres supuestamente vendían los narcóticos en AlphaBay y SilkRoad y aceptaban el pago en Bitcoin, utilizando intercambios en línea para lavar los fondos.

El caso del Departamento de Justicia afirma que Pate controlaba la parte online del negocio mientras que Fung, un farmacéutico costarricense, obtenía las drogas. Los hombres usaban artículos de recuerdo turístico como maracas para contrabandear las drogas a EE.UU., y luego las enviaban a varios compradores usando el sistema postal de los Estados Unidos.



Curiosamente, el blanqueo de dinero se realizaba mediante transferencias electrónicas internacionales junto con Bitcoin. La noticia hace que el Secretario del Tesoro de los EE.UU. Steven Mnuchin afirme que los delincuentes utilizan Bitcoin para lavar dinero, pero no dólares.

El gobierno tiene poder para rastrear transacciones de Bitcoin

El caso es otro ejemplo de la capacidad de los funcionarios federales para obtener información sobre la Darknet utilizando transacciones de Bitcoin. La caída tanto de SilkRoad como de AlphaBay proporcionó a los oficiales una ventana a una serie de actividades ilegales.

Las autoridades esperan que estos arrestos sean una advertencia para otros delincuentes en línea. Según el anuncio, Jesse R. Fong, Agente Especial a cargo de la División de Campo de Washington de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, dijo:

El caso de hoy es un gran ejemplo de cómo la DEA se ha infiltrado en la Darknet, y junto con nuestros socios en la aplicación de la ley, ha demostrado que todo criminal que intente vender estas drogas mortales está al alcance de la ley.

Aunque estos hombres han sido acusados, los fiscales federales pueden tener más información y pistas que están persiguiendo. Tanto AlphaBay como SilkRoad han dado lugar a una serie de potenciales actividades criminales para que los agentes federales las rastreen e investiguen.

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Con formación en ciencias y escritura, los días de Jon como criptófilo comenzaron en 2011 cuando oyó hablar por primera vez de Bitcoin. Desde entonces ha estado aprendiendo, invirtiendo y escribiendo sobre criptomonedas y la tecnología blockchain para algunas de las mayores publicaciones e ICOs de la industria. Después de una breve estancia en la India, él y su familia viven en el sur de California.

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