Un traficante de la web oscura (dark web) se ha visto obligado a entregar unos $4 millones a las autoridades, gran parte de los cuales estaban en Bitcoin. El arresto fue realizado por un policía encubierto.
Richard Castro de Florida se declaró culpable de distribuir y poseer tres sustancias controladas. Castro distribuyó carfentanilo, fenil y fentanilo, y recibirá una sentencia mínima de 10 años en prisión, posiblemente cadena perpetua. También está siendo acusado de lavado de dinero.
Sin embargo, lo interesante es que el arresto también obligó a Castro a entregar unos $4 millones en activos. El traficante de la web oscura tenía la mayor parte de su riqueza almacenada en Bitcoin, pero también tenía 100 mil billones en billetes de Zimbabwe. Los fondos de Bitcoin estaban almacenados en varias direcciones. En total, $4.156.198 fueron incautados por las autoridades.
Castro usó los nombres de usuario “Chemsusa”, “Chems_usa” y “Chemical_usa”, frecuentando a menudo el Dream Market. Se informó que supuestamente había completado unas 3.200 transacciones en otros mercados de la web oscura, más de la mitad de ellas en AlphaBay. Muchas veces, estos medicamentos se vendieron a cambio de Bitcoin y luego se transfirieron a efectivo a través de varios canales. Una de esas estrategias fue comprar dólares de Zimbabwe, los cuales han inundado el mercado en denominaciones extremas. Otros objetos de valor también se usaron para convertir Bitcoin.
El problema para Castro comenzó cuando muchos mercados de la web oscura cerraron el año pasado. Como resultado, el traficante decidió confiar en los tratos directos, a menudo a través de un correo electrónico encriptado. Un agente encubierto pudo capturarlo de esta manera, revelando toda su operación a las autoridades.
La sentencia de Castro está programada para el 25 de octubre. Todavía no está claro si se ha recuperado todo su Bitcoin y si la policía planea subastar el BTC que han incautado.
¿Cuánto “dinero oscuro” crees que se almacena en Bitcoin? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación.
Imágenes cortesía de Shutterstock.
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Anton Lucian
Nacido y criado en los Estados Unidos, Anton se graduó de Licenciatura en Historia en la Universidad de Cornell. Periodista independiente consumado, se especializa en escribir sobre criptomonedas y la ‘cuarta revolución industrial’ digital en la que nos encontramos actualmente.
Nacido y criado en los Estados Unidos, Anton se graduó de Licenciatura en Historia en la Universidad de Cornell. Periodista independiente consumado, se especializa en escribir sobre criptomonedas y la ‘cuarta revolución industrial’ digital en la que nos encontramos actualmente.
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