El 22 de agosto, la Guardia Civil de la isla de Lanzarote, España; detuvo a 4 individuos por haber estafado €170.000 a una persona, haciéndose pasar por brokers profesionales de criptomonedas.
Según el reportaje del medio nacional RTVC, la víctima realizó múltiples transferencias a los presuntos brókers por montos que iban desde los 3,000 a los 57,000 euros. Luego de haber perdido 170,000 euros, los estafadores cortaron todo tipo de comunicaciones cometiendo un fraude financiero.
Los estafadores se presentaban como “especialistas cripto”
Los estafadores se presentaron a sí mismos como “especialistas en inversiones de criptomonedas”, para captar la atención de la víctima que según las autoridades era una persona pudiente. Una vez que lograban su cometido, mantenían comunicaciones diarias y personales con su nuevo cliente mostrando las supuestas ganancias que podría incrementar si invierte más dinero.
Tras ganar la confianza de su cliente y hacerse con miles de euros, los criminales cortaron comunicaciones con la víctima una vez que intentó retirar parte de sus ganancias, procediendo a transferir el dinero defraudado a diferentes cuentas bancarias que habían abierto a sus nombres de manera presencial.
Gracias a eso, la Guardia Civil pudo rastrear el dinero y detener a los 4 delincuentes de entre 35 y 45 años con residencia en España y Francia, que mantienen vínculos con empresas relacionadas con el mercado de criptomonedas.
Vale la pena mencionar que los “brókers” les decían a sus víctimas que habían perdido todo su dinero a raíz de la caída del criptomercado, por lo que algunos desistían de reclamar su dinero.
La estafa del “falso bróker” aumentó con la pandemia
La estafa del “falso bróker” ha aumentado considerablemente a nivel mundial a causa de la pandemia, ya que muchas personas comenzaron a tener interés en el mercado cripto al ver como muchas criptomonedas aumentaban excesivamente su precio. Facilitando la tarea de los falsos “brókers” que aprovechan el auge del mercado para entrar en contacto telefónico con sus víctimas ofreciéndoles ganancias inmediatas.
A finales del 2021, la Policía de España alertó sobre esta actividad, luego de descubrir que una organización criminal había protagonizado una macroestafa internacional durante meses mediante la cual obtuvieron más de 2.8 millones de euros, de personas que invirtieron hasta 100.000 euros, confiando plenamente en sus brókers de confianza.
El modus operandis de los 4 detenidos en Lanzarote es igual al de la red criminal, por lo que existe la posibilidad de que los delincuentes hayan estafado miles de euros a otras personas que quizás por desconocimiento no han realizado sus denuncias.
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