El 23 de marzo, el Ministerio del Interior de España anunció la detención de 8 jóvenes vinculados a IM Mastery Academy, una empresa mediante la cual lograron estafar a miles de personas ofreciéndoles “supuestos” cursos sobre criptomonedas.
Las estafas con criptomonedas se han convertido a nivel mundial en una de las herramientas preferidas por los estafadores, ya que la promesa de “hacerse rico de la noche a la mañana” atraen con facilidad a muchos ingenuos.
Según el Ministerio del Interior, los estafadores (todos de nacionalidad española) se encuentran detenidos y acusados de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal.
Los presuntos criminales lograron captar más de 2,500 víctimas en tan solo 2 años ofreciendo sus servicios a través de las redes sociales como Instagram o Facebook, donde mostraban una vida de lujos gracias al trading, aunque también las abordaban en lugares públicos y hoteles.
La Policía Nacional recibió las primeras denuncias a finales del 2020
Juantxo Domínguez, Presidente de la Real Academia Española, dijo que la primera denuncia fue recibida en noviembre del 2020, por parte de un colegio que aseguraba que sus estudiantes estaban faltando a clases para reunirse con el personal de la academia.
A tan solo 4 meses después de la primera denuncia, se presentó otra en los juzgados de Plaza Castilla en Madrid, momento en cuál la empresa ya había estafado alrededor de 3 millones de euros a más de 500 familias.
Aunque se desconocen las cifras exactas de las víctimas, podría haber más de 2,500 afectados, ya que muchos “no dan el paso de denunciar”, incluso algunos siguen pensando que se harán millonarios a través de estos cursos que generalmente son estafas piramidales.
La academia promovía una estafa piramidal
Aunque el trading de criptomonedas es una actividad riesgosa debido a la volatilidad de los activos, los integrantes de IM Mastery Academy, mostraban un historial de inversiones con un porcentaje de acierto de entre el 75 y 80% con la finalidad de atraer a cientos de jóvenes a su estafa piramidal.
La empresa promovió la estafa piramidal de captación de clientes de una manera sencilla que beneficiaba a los primeros que conseguían atraer de dos a tres clientes. Luego de que esas tres personas invitaban a otros, el primero comenzaba a cobrar dinero en la red.
Como dice el dicho, “si algo es demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea”, y ese fue el caso de esta academia, que según algunas fuentes policiales se convirtió en una secta que prácticamente le lavaba el cerebro a los jóvenes, incluso algunos de ellos (menores de edad) abandonaron a sus familias para irse a vivir con los miembros de la organización.
“En la fase de embaucamiento, intentaban convencerles para que no contaran nada de los que estaban haciendo a personas más maduras, como sus padres, para evitar que estas detectasen el engaño”.
Cómo reporto BeInCrypto, las estafas de criptomonedas durante los últimos años han venido en aumento a pesar de la labor policial que ha logrado desenmascarar a muchas organizaciones, por lo que no está de más realizar siempre una investigación exhaustiva antes de decidir dónde se invierte el dinero.
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