Autoridades españolas volvieron a detener a una persona acusada de estafa con criptomonedas. La Guardia Civil agregó que el detenido no solo operaba en España y Portugal, sino que había logrado extender su estafa a otros países europeos como: Luxemburgo, Suiza y Portugal.
El 02 de enero, la Guardia Civil de España, detuvo en Valencia a uno de los mayores estafadores europeos de criptomonedas, gracias a una operación que había iniciado el pasado mes de agosto, luego de varias denuncias de sus víctimas.
Según informó la Guardia Civil, el detenido es un hombre de 45 años de nacionalidad portuguesa, a quien se le imputan 7 delitos de estafa y blanqueo de capitales, luego de haberle decomisado un patrimonio superior a los dos millones y medio de euros.
Todo esto lo había logrado mediante la puesta en marcha de un “esquema ponzi” que operaba a través de una página web de criptomonedas, la cual había sido promocionada a gran escala mediante foros, programas de radio, eventos deportivos y movimientos benéficos.
La página web funcionaba como una supuesta plataforma cripto
La página web que utilizaban para promover la estafa, funcionaba como una “supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas” que prometía una rentabilidad mínima del 2,5% semanal, dependiendo de la inversión que realizaran sus víctimas, por lo que a mayor inversión, mayores eran las ganancias. De esta manera logró lavar millones de dólares a cientos de inversores.
Por otro lado, la Guardia Civil agregó que el detenido no solo operaba en España y Portugal, sino que había logrado extender su estafa a otros países europeos como: Luxemburgo, Suiza y Portugal.
Gracias a la operación “BITDROP”, agentes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) y el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, lograron incautar unos 20 vehículos de alta gama que tenía guardados en su casa, en la sede de la empresa y en uno de sus talleres.
Los esquemas Ponzi siguen aumentando a nivel mundial
Este tipo de esquemas ponzi han venido aumentando no solo en Europa sino en el mundo entero. Uno de los casos más recientes que fue muy sonado en España, fue el de la detención de Javier Biosca, quien había logrado estafar cerca de 280 millones de euros.
Al igual que en este caso, Biosca ofrece rentabilidades en criptomonedas del 20 al 25 % semanales, dinero que solo pagó a sus inversores durante los primeros meses llevando consigo una alta suma en Bitcoin que hasta la fecha no han sido entregados a sus víctimas.
El caso de Biosca es considerado como la estafa de criptomonedas más grande de España después de Arbistar, estafa con la que lograron robar más de $1,000,000,000 dólares, según Tulip research, que se encargó de destapar todo el esquema Ponzi.
Por lo tanto, a la hora de invertir en cualquier plataforma de criptomonedas que ofrezca ganancias absurdas, es mejor investigar a fondo con el fin de no caer en las redes de los estafadores.
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