El día lunes 14 de Diciembre de 2020 fueron detenidos en España 23 criminales rusos de alto rango, dedicados al lavado de dinero para las mafias rusas a través del mercado de criptomonedas.
La operación fue dirigida por la Fiscalía Especial Anticorrupción y Contra la Criminalidad Organizada y llevada a cabo de manera conjunta con la EUROPOL, que desplazó a un grupo de agentes españoles para llevar a cabo las “18 entradas y registros en Alicante, Madrid, Tarragona e Ibiza”, que terminaron con el arresto de 23 miembros de la organización y sus máximos responsables.
Durante la detención de los presuntos criminales, se incautaron armas de fuego, 300.000 euros en efectivo, diamantes y monederos virtuales con criptomonedas.
Hasta los momentos las autoridades no han proporcionado información precisa sobre los montos que poseen dichas wallets.
La mayor investigación contra mafias del este de Europa realizada en España en los últimos 10 años
De acuerdo al informe oficial de la Policía Nacional, el éxito de la operación se debió a una ardua investigación, que catalogaron como “la mayor investigación contra las mafias del este de Europa” realizada en España durante los últimos 10 años, “debido a la alta posición jerárquica de los objetivos investigados”.
Los presuntos líderes criminales detenidos, eran de origen Ruso y frecuentaban continuamente las localidades de Alicante e Ibiza, invirtiendo su dinero en diversos locales como discotecas, restaurantes e incluso en el sector inmobiliario, comprando grandes mansiones lujosas.
Los criminales hacian uso del dinero obtenido ilegalmente por las mafias rusas mediante actividades delictivas como el asesinato, la extorsión, el tráfico de drogas, armas y la trata de seres humanos, para tratar de sobornar oficiales e infiltrarse en las instituciones publicas.
“La red desarticulada planeaba controlar sectores clave de la economía española e infiltrarse en Instituciones del Estado contando, para ello, con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos”
Los criminales estaban bien posicionados dentro de la Administración pública española
La Policía Nacional señaló que los delincuentes ya habían logrado poner sus manos dentro de la Administración española, haciéndose pasar por empresarios filantrópicos para ganar la confianza de diversos trabajadores de las instituciones públicas, con el fin de obtener “favores administrativos” como la residencia española (la cual ya todos poseían).
La red criminal estaba tan bien posicionada dentro de la Administración pública española que el comunicado dice que “mientras unos pasaban inadvertidos para actuar en la sombra, otros eran activos en la política y la esfera pública” .
Es decir, los criminales mantenían contacto estrecho con los funcionarios públicos haciendo más difícil la operación policial por el riesgo de posibles filtraciones de información.
Esta fue sin lugar a dudas una de las operaciones más grandes contra lavado de dinero de las mafias rusas realizadas en España y si bien hasta ahora no se conoce el monto total incautado, se puede presumir que era bastante grande por el tipo de lujos que se daban estos criminales, comprando propiedades, botes y discotecas (de entre las cuales querían hacerse con una de las principales de Ibiza apoderándose del sector del ocio nocturno).
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