Narco del cartel de Cali detenido en España por lavar €6 millones con criptomonedas

En una nota de prensa publicada el 8 de noviembre, la Policía Nacional señaló que el narcotraficante detenido es un “histórico miembro del cártel de Cali que, durante mucho tiempo, fue socio del número uno en la lista de objetivos de INTERPOL”, y que su detención se materializó luego de dos años de investigaciones, en una operación conjunta de la Policía Nacional de España, la Agencia Tributaria y la Policía de Países Bajos.

El detenido llegó a crear una empresa de criptomonedas

La Policía Nacional reportó que las autoridades en Países Bajos detectaron que el detenido cambió sus operaciones ilícitas, pasando de ser un mediador directo en actividades de narcotráfico, a dedicarse a realizar operaciones para blanquear capitales a gran escala, procedentes del tráfico de cocaína. Para ello, el delincuente creó una empresa de comercio de criptomonedas, según manifestó la policía, que no compartió el nombre de tal compañía:

“Con este fin, el detenido hacía uso de criptomonedas y había llegado a crear una empresa dedicada al comercio de las mismas. Las autoridades holandesas calcularon que podría haber movido más de 6.000.000 de euros a través de este tipo de divisas y no habría declarado estos movimientos a las autoridades fiscales neerlandesas, al existir indicios del origen ilícito de este dinero”. Policía Nacional de España.

Intervenciones relacionadas con cuentas de criptomonedas

En esta operación conjunta entre ambos países, se determinó que el narcotraficante se encontraba realizando sus actividades criminales desde su residencia en Marbella, y que tanto en esa como en su residencia en Delft, en Países Bajos, ocultaba grandes montos de dinero, tanto en efectivo como en criptomonedas. La Policía Nacional divulgó que agentes en España lograron incautar a dicho narcotraficante 15 tarjetas de crédito, algunas de ellas con acceso a cuentas con criptomonedas; junto con 85.000 euros en metálico, tres relojes de lujo (sólo dos de ellos equivalen a 25.000 euros) y tres vehículos (uno de ellos de alta gama), así como también documentación y diversas computadoras y teléfonos móviles que utilizaba para sus operaciones criminales. Además de ello, las autoridades embargaron una cuenta bancaria del narcotraficante. Por otro lado, agentes policiales en Países Bajos intervinieron 170.000 dólares en criptomonedas al narcotraficante, junto con “numeroso material documental e informático, incluyendo varias billeteras de criptomoneda cifradas”. La policía reportó que fue en 2018 cuando iniciaron las investigaciones vinculadas a esta detención, después de tener conocimiento de que un grupo de criminales se asentó en la provincia de Málaga. Posterior a varias gestiones, los agentes policiales determinaron que uno de los responsables de la red de narcotráfico, que había actuado principalmente en Reino Unido y Países Bajos como el representante en Europa del cártel de Cali, huyó en verano a una vivienda de lujo en Marbella, España, debido a la presión policial en su residencia en Países Bajos. En julio de este año, la Policía Nacional logró desmantelar una red de estafadores que estaba repartida por todo el territorio español. 94 integrantes de dicha red fueron detenidos, quienes usaban como tácticas el phishing y swim swapping, y lavaban los fondos robados con criptomonedas.

No es común el uso de criptomonedas para blanquear capitales

Un estudio de la compañía CipherTrace presentó en primavera de este año que tan sólo el 0,17% de los fondos recibidos por los intercambios de criptomonedas en 2019 fueron de fuentes criminales, cayendo en un 60% en dos años la práctica de blanquear capitales con criptomonedas.

Al estudio de CipherTrace se le suma el informe reciente de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), la cual reportó que “los casos identificados de lavado a través de criptomonedas siguen siendo relativamente pequeños en comparación con los volúmenes de efectivo lavado a través de métodos tradicionales”, donde además se afirma que el dinero en efectivo continúa siendo el medio más utilizado para blanquear capitales y que es raro el uso de criptomonedas de parte de delincuentes.