La Guardia Civil finalmente ha llegado a ejercer la detención del estafador letón que operaba desde la WiFi de los hoteles del Costa del Sol de Málaga. Un letón de 29 años llegó a estafar a miles de usuarios, llegando a usurpar un monto mayor de medio millón de euros. El Ministerio del Interior confirmó que se trata de uno de los “mayores mayores estafadores de criptomonedas establecido en España”. Desde que se recibió las denuncias el artífice de la estafa se encontraba fugado de la justicia internacional hasta que la UCO de la Guardia Civil lo acabó deteniendo en Letonia.
El detenido usaba múltiples identidades falsas como servicios mixing para ocultar el rastro de las criptomonedas robadas, sin embargo fue localizado debido que operaba desde la WiFi de hoteles de lujo en la Costa del Sol en Málaga. En esas red de Internet transfirió los fondos robados a carteras que tenían su titularidad y ese rastro digital fue usado por las fuerzas del orden para identificarlo y detenerlo.
El modus operandi: la creación de la criptomoneda Hodlife con el único fin de hacer una rugpull
Para crear dicha estafa el joven creó una criptomoneda con el único fin de timar a sus participantes, el estafador lo bautizó con el nombre de “Hodlife: The Unicorn Token”. La cuenta de Twitter sigue abierta pero la página web ya ha desaparecido. Para atraer a nuevos inversores al proyecto los tokenomics de la criptomoneda repartiría las comisiones que se realizasen en la plataforma entre sus inversores.
El creador de Hodlife realizó campañas de publicidad muy agresivas en Twitter como en Telegram, las redes sociales donde principalmente habita la comunidad cripto. Para proporcionar una mayor credibilidad a estas campañas, el detenido de Hodlife usó los servicios de un actor para personificarlo y así ser evitar mostrar su imagen. La función del actor era grabar vídeos promocionales del proyecto haciéndose pasar por el creador de la iniciativa, dotando al proyecto de una cierta legitimidad al proyecto donde crearían falsas expectativas sobre logros como sobre la mecánica de los beneficios del proyecto.
La actividad de Hodlife desapareció repentinamente a finales de junio, al igual que la actividad de su canal de Twitter. Miles de usuarios comprobaron como todas sus cuentas habían sido liquidados y cómo sus fondos eran mandados a billeteras que desconocían. Este tipo de modus operandi es frecuente en el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi), debido que existen un sin fin de proyectos nóveles. Al ser un evento habitual tiene incluso un nombre, un rugpull (Tirar de la alfombra), donde los desarrolladores o creadores del proyecto desaparecen con todos los fondos recaudados sin dejar rastro.
El estafador gozaba de un estilo de vida de lujo
Los investigadores pudieron hacer un seguimiento pasado del estafador llegando a descubrir estafas anteriores por unos 600.000 euros, por lo que la UCO subrayó que la estafa se había convertido en su estilo de vida.
El cabecilla como su entourage donde gozaban de viajar sin parar, residir en villas de lujo que en algunos casos superaban los 1000 euros diarios por estancia, alquiler de coches de alta gama, la compra de altísimas cantidades de dinero en ropa de vanguardia como en los restaurantes de lujo en la zona del Costa del Sol.
Finalmente, esta vida alocada llegó a su fin cuando los agentes descubrieron que el líder de la estafa alternaba la residencia en algunas villas como en los hoteles, descubriendo su uso de las conexiones de Internet para conectarse a diferentes plataformas de compra y venta de criptomonedas, transfiriendo los fondos robados a carteras de su titularidad.
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