Desarrollador de Tornado Cash es arrestado en los Países Bajos

EN RESUMEN
  • El arresto del desarrollador de Tornado Cash ocurrió en Amsterdam.
  • Los mixers cripto están en el punto de mira.
  • Chainalysis: "casi el 10% de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas de criptomonedas, se envían a mixers."
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El conflicto respecto Tornado Cash sigue al rojo vivo tras haber sido declarado ilegal por las autoridades estadounidenses, ahora uno de sus desarrolladores ha sido arrestado en Europa, en los Países Bajos.

El drama respecto al mixer comenzó cuando el 8 de agosto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Tornado Cash añadiendo la empresa a su lista Nacional Especialmente Designada junto a 44 monederos asociados de Ethereum y USDC.

Este anuncio supuso que las wallets y direcciones del contrato inteligente de Tornado Cash, su dirección Gitcoin Grands y la wallet de donaciones Tornado Cash no podrían ser operadas en Estados Unidos. Según el organismo estadounidense la plataforma de Tornado Cash ha sido utilizada por distintos hackers para transferir criptomonedas sin dejar rastros.

Este caso se ha convertido en un caso relevante debido que es la primera vez que el Tesoro de los Estados Unidos sanciona a una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi).

La respuesta fue inmediata, produciendo que Circle congelase los activos de su stablecoin centralizada, USDC, que se encontraban envueltos en las smart contracts de Tornado Cash, un auténtico revuelo al mostrar el poder que tiene Circle sobre la segunda stablecoin más utilizada en el mundo. Adicionalmente, otras plataformas supuestamente descentralizadas realizaron acciones parecidas, como fue respecto la privacidad real de sus activos.

El arresto del desarrollador de Tornado Cash ocurrió en Amsterdam

Según las autoridades neerlandesas un hombre de 29 años fue arrestado en Amsterdam, alegando estar implicado por blanqueo de dinero:

Es sospechoso de estar implicado en la ocultación de flujos financieros delictivos y de facilitar el blanqueo de capitales mediante la mezcla de criptomonedas a través del servicio descentralizado de mezcla de Ethereum Tornado Cash.

Corea del Norte

Uno de los puntos mas calientes a demostrar, posiblemente la razón para que Estados Unidos actúe, es que los famosos hackers norcoreanos se hayan podido beneficiar de este servicio:

Se sospecha que a través de Tornado Cash se han utilizado para ocultar flujos de dinero de origen delictivo a gran escala, incluidos los robos (en línea) de criptomonedas (los denominados hacks y estafas de criptomonedas). Entre ellos se encuentran los fondos robados a través de hacks por un grupo que se cree que está asociado a Corea del Norte.

La organización que realizó el arresto es el FIOD, entidad pública que trabaja contra el crimen fiscal. Según su comunicado, “no existen múltiples arrestos” en su agenda. La FIOD declara que este tipo de tecnologías avanzadas descentralizadas que son utilizadas para el blanqueo de capitales reciben una mayor atención por parte de sus agentes. En este momento el arrestado está siendo llevado ante el juez que decidirá cómo seguirá el proceso.

El FOID confirma que basa este arresto debido al nuevo estatus concedido a Tornado Cash por las autoridades de Estados Unidos.

Los mixers cripto están en el punto de mira

Este nuevo paso de las autoridades estadounidenses han abierto un gran debate respecto a los mixers.

Los mixers, como Tornado Cash, ofuscan las transacciones utilizando varios métodos diferentes. En síntesis, cortan la conexión entre las direcciones de envío y de recepción, lo que hace que los activos sean muy difíciles de rastrear.

El debate reside en que los mixers son meramente una herramienta, en sí no son ilegales y ofrecen servicios para quienes necesitan privacidad financiera por diferentes motivos, como por ejemplo periodistas dentro de regímenes autoritarios u otros usos positivos. El problema reside que como cualquier herramienta, también pueden ser utilizados por actores con mala fe.

Chainalysis mixer Tornado Cash

Según el informe de Chainalysis, empresa analítica de datos blockchain, casi el 10% de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas de criptomonedas, se envían a mixers. ¿Son estos datos suficientes para intervenir una empresa de servicios mixing y congelar sus fondos? El debate está abierto.

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