Según el primer capítulo del Informe sobre delitos cripto 2024 de Chainalysis, la actividad ilícita ha ido disminuyendo a medida que han disminuido el fraude y el robo de fondos.
Por otro lado, los mercados de ransomware y darknet mostraron un crecimiento el año pasado. Según Chainalysis, 2023 fue un año de recuperación para las criptomonedas, ya que la industria se recuperó de los escándalos, auges y caídas de precios de 2022.
Chainalysis: Informe destacado sobre delitos con criptomonedas 2024
Los datos del informe muestran que, con la recuperación y el crecimiento de los criptoactivos en 2023, “muchos creen que el final del invierno cripto está cerca y que pronto podría llegar una nueva fase de crecimiento”.
Para Eric Jardine, que dirigió el estudio Chainalysis, la caída de las actividades delictivas y el reciente fallo de la SEC a favor de los ETF al contado de BTC sientan las bases para una nueva fase de crecimiento en el sector este año.
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Según datos sobre el uso ilícito de criptomonedas, la caída del 38% en el valor recibido en criptomonedas por direcciones ilícitas pasó del máximo histórico de 39,600 millones de dólares en 2022 a 24,200 millones de dólares el año pasado.
“Como siempre, debemos tener en cuenta que estas cifras son estimaciones de límite inferior basadas en las entradas a las direcciones ilícitas que identificamos hoy. Dentro de un año, es casi seguro que estos totales serán mayores, a medida que identifiquemos más direcciones ilícitas e incorporemos su actividad histórica a nuestras estimaciones.”
Por ejemplo, cuando Chainalysis publicó Crypto Crime Report el año pasado, estimó un volumen de transacciones ilícitas de 20,6 mil millones de dólares para 2022. Un año después, la estimación actualizada para 2022 es de 39,6 mil millones de dólares.
El volumen de transacciones ilícitas representó apenas el 0,34% del total movido en blockchain el año pasado (esta cantidad fue del 0,42% en 2022), lo que significa, según la plataforma, la madurez de la industria.
Los delitos diversifican sus criptomonedas, según Chainalysis
Vale la pena señalar que la plataforma no incluyó volúmenes de transacciones ilícitas asociadas con empresas que quebraron. Tal fue el caso de FTX, que ahora tiene alrededor de 8,700 millones de dólares en quejas de acreedores.
Chainalysis actualizará estos datos solo después de que se haya completado el proceso no solo de este, sino también de otros casos.
“Curiosamente, la disminución de los fondos robados fue impulsada por una caída en el hack de DeFi, que es una de las áreas más prometedoras del ecosistema de las criptomonedas, en gran parte debido a su transparencia. Esta caída podría representar la reversión de una tendencia que Chainalysis ha observado desde 2022, y podría ser una señal de que los protocolos DeFi están mejorando sus prácticas de seguridad.”
Por otro lado, los mercados de ransomware y darknet (dos de los tipos más destacados de delito cripto). Con ello, experimentaron un aumento de ingresos en 2023, en contraste con las tendencias bajistas.
“El crecimiento de los ingresos por ransomware es decepcionante después de las fuertes caídas que vimos el año pasado y sugiere que tal vez los atacantes se hayan adaptado a las mejoras en ciberseguridad de las organizaciones.”
También parece que el cierre de Hydra ha hecho poco para disuadir a los mercados de la darknet. Lo anterior, ya que la actividad ilícita en estos canales se está recuperando y los ingresos totales alcanzaron máximos históricos en 2021.”
Bitcoin ya no es la moneda digital elegida por los hackers
Bitcoin sigue perdiendo terreno como criptomoneda favorita de los hackers y se utiliza en menos del 25% de las transacciones ilícitas. Mientras tanto, las monedas estables están ganando terreno.
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Las transacciones relacionadas con entidades sancionadas emergen como una tendencia significativa, representando el 61,5% de todo el volumen de transacciones ilícitas.
“Los ingresos por scam y hacks cayeron un 29,2% y un 54,3%, respectivamente. Este movimiento de Bitcoin es un desarrollo interesante y una vez más habla de la madurez del sector.
Con base en el reciente fallo de la SEC sobre los ETF de Bitcoin, a medida que avance 2024, creo que veremos un impulso para una infraestructura de mercado más madura que fomentará la custodia y un ecosistema de intercambio más saludable y competitivo en mercados clave.”
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