Criptomonedas reducen efecto de las sanciones Estadounidenses, según Departamento del tesoro

Compartir artículo
EN RESUMEN
  • El Departamento del Tesoro de EEUU ha revelado que las criptomonedas y su adopción a nivel global perjudica las sanciones impuestas por ese país a otras naciones.

  • Estos nuevos “riesgos” representan un reto para EEUU en el que ya se encuentran trabajando para regularlo de forma efectiva.

  • Venezuela, Irán, Rusia Y Cuba aparecen dentro de la lista de países que han evadido las sanciones utilizando criptomonedas.

  • promo

    Haz tu Primer Depósito y Gana 500 USDT Unirse ahora!

El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

El Departamento del tesoro de Estados Unidos ha revelado en un reciente reporte, que la aparición de las criptomonedas y su adopción a nivel global, perjudica de gran forma las sanciones impuestas por ese país a otras naciones, como es el caso de: Irán, Rusia y Venezuela. La declaración proviene del informe de Revisión de Sanciones de 2021.

Patrocinado





Patrocinado

Según el informe:

“Las innovaciones tecnológicas, como las monedas digitales, las plataformas de pago alternativas y las nuevas formas de ocultar las transacciones transfronterizas, reducen potencialmente la eficacia de las sanciones estadounidenses”.

Patrocinado



Patrocinado

De hecho, según la OFAC. si bien las sanciones siguen siendo una herramienta política esencial y efectiva para los EEUU, han identificado la aparición de nuevos desafíos que implican la evasión del régimen sancionatorio de la oficina, dentro de los que se incluyen el uso de activos virtuales como las criptomonedas. Las cuales están siendo utilizadas por los países sancionados para sortear el bloqueo de fondos y la imposibilidad de acceder al mercado financiero internacional, utilizando mecanismos de pago tradicionales.

Según el reporte, actualmente el Régimen Sancionatorio por parte de la OFAC incluye los siguientes países:

Fuente: Departamento del Tesoro de los EEUU

Dentro de los cuales Venezuela y Cuba aparecen reflejados. Para el Departamento del tesoro, estos nuevos “riesgos” representan un reto para EEUU en el que ya se encuentran trabajando para regularlo de forma efectiva.

Insisten en necesidad regulatoria

Si bien, EEUU en los últimos dos meses ha avanzado en pro de la reestructuración de sus leyes para regular efectivamente el uso de criptomonedas en el país, lo cierto es que todavía no encuentran la forma de hacerlo internamente.

Y de esto tiene el Departamento del Tesoro posee mucha claridad, al señalar en el reporte que:

“Somos conscientes del riesgo de que, si no se controlan, estos activos digitales y sistemas de pago podrían dañar la eficacia de nuestras sanciones”

Dentro de las propuestas que se incluyen en el informe, se propone por ejemplo modernizar la tecnología, la fuerza laboral y la infraestructura de sanciones del Tesoro. El Departamento del Tesoro cree que es una obligación inminente tener la experiencia, la tecnología y el personal adecuado para apoyar un proceso sólido y efectivo de formulación e implementación de políticas de sanciones. Por lo que finalmente añaden que:

“El Tesoro debe invertir en la profundización de sus conocimientos y capacidades institucionales en el espacio de activos y servicios digitales en evolución para respaldar el ciclo de vida completo de las actividades relacionadas con las sanciones.

Otro de los aspectos que señalan como indispensable es la coordinación multilateral con otros países, lograr que las sanciones sean “entendibles” y fáciles de ejecutar por cualquier organismo internacional.

Sin embargo luce improbable que en el corto plazo puedan evitar que los países sancionados sigan evadiendo el régimen sancionatorio impuesto a través del uso de activos virtuales descentralizados como bitcoin. Para ello se requiere un gran esfuerzo técnico y tecnológico que permita identificar estas transacciones, y aunque logre identificarse, aún seguirían en desventaja por aquello de que Bitcoin es tecnología neutra y descentralizada. Es controlada por los nodos y a la vez por nadie.

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica con buena fe y sólo con fines de información general. Cualquier acción que el lector tome sobre la información encontrada en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.
Patrocinado
Share Article

Es una Abogada Venezolana Especialista en Blockchain & Criptoactivos. CEO de LegalRocks Lawyers, la primera firma venezolana especialista en este sector. Ana tiene más de 5 años de experiencia en: Marco Regulatorio internacional, Fintech, Defi, Blockchain & Criptoactivos. Actualmente se desarrolla como Asesora legal y financiera de varias empresas fintech dentro y fuera de Venezuela; Entre las que destacan exchanges de criptoactivos y NTF´S. Ha sido conferencista en numerosos eventos nacionales e internacionales. Es además, miembro activo del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico (INVEDET) así como de la Sociedad Peruana de Derecho (SPD) Parte fundamental de su trabajo es coadyuvar en la adopción de las criptomonedas como método de inclusión social y de libertad financiera para los ciudadanos alrededor del mundo.

SEGUIR AL AUTOR

¡Gana hasta 10,000 USD cada semana en AMM + Arena de CoinFLEX!

¡Gana ahora!

Bybit - Haz tu Primer Depósito y Gana 500 USDT

Únase ahora

Bybit - Haz tu Primer Depósito y Gana 500 USDT

Únase ahora