Cripto exchanges de Finlandia y Rusia reciben la mayoría de los fondos ilegales

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Los exchange finlandeses siguen siendo el destino más popular de los ingresos ilegales relacionadas con las criptomonedas. La nación escandinava ha reclamado ambiguamente el título por tercer año consecutivo.

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Fuente: CypherTrace

En su informe de primavera de 2020 sobre cripto y la lucha contra el blanqueo de capitales, la empresa de seguimiento de blockchain CipherTrace reveló que los exchange en Finlandia y Rusia representan la mayor parte de los fondos ilícitos.

Según CipherTrace, las plataformas de Finlandia reciben por sí solas más del 12% de las transferencias de criptomonedas ilegales en todo el mundo. El 99% de esas transacciones se realizaron a través del mercado de intercambio entre pares (P2P) LocalBitcoins.

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Fuente: CypherTrace

Las exchange de criptomonedas rusas representan otro 5,3% de las transacciones de cripto criminal. La mayoría de estos fondos provienen del mercado de Hydra Darknet.

En general, el total de robo de criptoactivos en los primeros cinco meses de 2020 es de 1,36 mil millones de dólares solamente. Esa cifra ya es casi un tercio de los 4.500 millones de dólares reportados el año pasado.

Cripto estafas aumentan debido al Covid-19

Según el informe, las estafas de COVID-19 forman una parte importante del total de robos de criptomonedas registrados hasta ahora en 2020. Los estafadores han desviado aproximadamente 1.000 millones de dólares de más de 715.000 víctimas.

BeInCrypto informó anteriormente de que las estafas relacionadas con el coronavirus siguen aumentando, incluso dirigidas a grupos como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El aumento de la adopción de las criptomonedas para transferencias internacionales empuja a mas leyes regulatorias

En el informe CipherTrace también se subrayó la creciente adopción de Bitcoin (BTC) para los pagos de remesas internacionales. Extractos del informe leídos:

“El 74% de las monedas de bitcoin que se movían en las transacciones de los exchange eran transfronterizas. El 88% de los fondos enviados por los cajeros automáticos de Bitcoin en EEUU a las plataformas exchange en 2019 se enviaron al extranjero”.

Increased adoption of cross-border crypto flows has resulted in a move towards more robust AML laws.

El aumento de la adopción de caudales criptoactivos transfronterizos ha dado lugar a una evolución hacia leyes más sólidas en materia de lucha contra el blanqueo de dinero.

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Осато - репортёр в BeInCrypto и криптоэнтузиаст из Лагоса, Нигерия. Помимо работы в криптопространстве, интересуется историческими документальными фильмами или пытается побить собственный рекорд в игре Scrabble.

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