Ivan Turogin y Sergei Potapenko, fundadores del servicio de minería en la nube HashFlare, están siendo extraditados a Estados Unidos. Los acusan de fraude por 575 millones de dólares y lavado de dinero
El gobierno de Estonia aprobó la extradición de los fundadores de la pirámide de criptomonedas HashFlare a Estados Unidos. Allí se enfrentan a 18 cargos de fraude y blanqueo de dinero, por los que los empresarios se enfrentan a hasta 20 años de prisión, de acuerdo a lo reseñado por Postimees.
Decisión del tribunal
Esta vez, el Ministerio de Justicia del país consideró que se habían cumplido todas las condiciones para el traslado de los fundadores del servicio.
El tribunal de distrito declaró que debían rechazarse todas las regulaciones gubernamentales. Según el juez, las autoridades no tuvieron en cuenta las condiciones de detención de Turogin y Potapenko en Estados Unidos.
Además, el tribunal también afirmó que hubo errores al emitir órdenes de extradición, citando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Como resultado, el tribunal ordenó al gobierno estonio cubrir todos los costos legales y procesales de los estafadores.
¿Qué pasó con HashFlare?
El servicio HashFlare operó de 2015 a 2019. Los desarrolladores afirmaron que estaban alquilando capacidad para minar criptomonedas. Además, Turogin y Potapenko también utilizaron el banco virtual Polybius Bank para defraudar.
Según la investigación, prometieron dividendos a los usuarios de la entidad de crédito. Sin embargo, al final nunca les pagaron.
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Según el Departamento de Justicia de EE.UU., HashFlare es un esquema Ponzi, por el cual cientos de miles de víctimas perdieron un total de 575 millones de dólares. Las autoridades también señalaron que los atacantes gastaron todo el dinero robado en bienes inmuebles de lujo y automóviles.
Turogin y Potapenko fueron arrestados en Estonia en noviembre del año pasado. Luego, un jurado de Estados Unidos condenó a los estafadores.
Según la BBC, más de 100 personas participaron en la investigación contra los mencionados individuos. Se convirtió en el caso de fraude más grande jamás procesado en el país.
Estonia y el negocio de las criptomonedas
Anteriormente, se dio a conocer que cientos de empresas de criptomonedas abandonaron Estonia debido a cambios regulatorios.
Los reguladores han decidido endurecer los requisitos de licencia para las plataformas de criptomonedas con el fin de minimizar los riesgos de lavado de dinero. Como resultado, el número de empresas que operan en el país cayó un 80%.
En 2022, las autoridades de Estonia aumentaron los requisitos de capital mínimo autorizado para las empresas que ofrecen servicios de criptomonedas.
El listón se elevó inmediatamente diez veces: de 12,000 euros a 120,000 euros, para algunos el umbral llegó incluso a 350,000 euros.
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