La Organización de las Naciones Unidas (ONU) descubrió recientemente una infracción de las leyes financieras internacionales en relación con Corea del Norte.
Corea del Norte presuntamente lavó en marzo 147,5 millones de dólares en criptomonedas robadas a través de Tornado Cash.
Corea del Norte: blanqueo de criptomonedas al descubierto
La ONU ha investigado 97 ciberataques a empresas de criptomonedas. Estos ataques, llevados a cabo por Corea del Norte en los últimos siete años, suman un valor aproximado de 3,600 millones de dólares.
Uno de los principales incidentes incluyó el robo de criptomonedas por valor de 147,5 millones de dólares del exchange de criptomonedas HTX en 2023.
Elliptic reveló que el grupo norcoreano Lazarus Group robó 112,5 millones de dólares en criptomonedas de la plataforma y su bridge cross-chain, HECO. Desde el 13 de marzo de 2024, los perpetradores han blanqueado más de 100 millones de dólares del hack a través de Tornado Cash para ocultar la ruta de la transacción.
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El uso continuado de mezcladores de criptomonedas por parte de Corea del Norte pone de manifiesto un fallo importante en la aplicación de sanciones internacionales.
La nación se aprovecha del anonimato que proporcionan estas plataformas para financiar sus programas nucleares y de misiles prohibidos.
El 8 de agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Tornado Cash. Han acusado a la plataforma de ayudar a hackers a blanquear 7,000 millones de dólares en criptomonedas desde 2019.
La penalización de Tornado Cash desató una polémica mundial cuando su desarrollador, Alexey Pertsev, se vio implicado en una trama de blanqueo de capitales.
Las autoridades holandesas detuvieron a Pertsev en los Países Bajos en agosto de 2022, más o menos al mismo tiempo que el gobierno de Estados Unidos puso a Tornado Cash en la lista negra.
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