El desarrollador del famoso mezclador de criptomonedas Tornado Cash, Alexey Pertsev, está acusado de blanquear más de 1,200 millones de dólares, pero los fiscales no aportan argumentos concretos.
Según la fiscalía, Pertsev “tenía la costumbre de blanquear dinero”. Ahora necesita responder por su hábito. DL News escribe sobre esto haciendo referencia a un documento policial.
¿Qué ha sucedido con Alexey Pertsev?
Los fiscales alegan que Pertsev fue cómplice de blanqueo de dinero a través de Tornado Cash. En el documento, los fiscales enumeraron al menos 36 transacciones potencialmente ilegales enviadas al mezclador.
Una de esas transferencias fue de 175 Ethereum (ETH), aparentemente obtenidos del hack del bridge Ronin. En 2022, fue atacado y le robaron 625 millones de dólares, y se culpó a los hackers norcoreanos Lazarus Group. A esta conclusión llegaron analistas de Chainalysis y la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
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El 26 de marzo, Pertsev comparecerá ante un tribunal holandés. Se enfrenta a cargos de blanqueo de dinero y otros delitos financieros. Sin embargo, el desarrollador niega todo esto.
Además, según el abogado Pertsev, los fiscales no aportan ninguna prueba concreta que respalde sus argumentos.
“Los fiscales sospechan de Pertsev por blanqueo de dinero y lo describen en términos generales, pero no especifican qué acciones específicas tomó para participar en un delito penal”, señaló.
La comunidad cripto apoya a los desarrolladores de Tornado Cash
Alexey Pertsev fue arrestado en 2022, pocos días después de que las autoridades estadounidenses impusieran sanciones a Tornado Cash. El desarrollador estuvo detenido durante nueve meses y ahora se encuentra bajo arresto domiciliario en los Países Bajos.
Sus colegas Roman Storm y Roman Semenov también están acusados de blanqueo de dinero. Storm también fue puesto bajo arresto domiciliario, pero en Washington. Su juicio está previsto para septiembre de este año.
Anteriormente, los desarrolladores de Tornado Cash fundaron un fondo llamado JusticeDAO y recaudaron más de 350 mil dólares para procedimientos legales.
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Entre los donantes se encontraban Edward Snowden y representantes del exchange de criptomonedas Coinbase. Desde el principio, la plataforma comercial se mostró partidaria de levantar las sanciones contra el mezclador.
El mezclador de criptomonedas sigue operando a pesar de las sanciones
Según los analistas de SlowMist, en 2023 se lavaron más de 800 millones de dólares en criptomonedas a través de Tornado Cash. El servicio ocupó el primer lugar entre los mezcladores de criptomonedas, a pesar de que estuvo prohibido durante muchos años.
Los expertos de Elliptic también publicaron recientemente un informe en el que afirmaban que Lazarus Group ha vuelto a utilizar Tornado.
El 13 de marzo, por primera vez en mucho tiempo, los expertos registraron actividad en las direcciones del grupo de hackers. Los atacantes transfirieron los fondos robados durante el hack del exchange HTX al mezclador.
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