La Justicia de la ciudad de Córdoba, en el centro de Argentina, condenó a un empresario y a un médico cirujano por formar parte de una asociación ilícita. La agrupación promovía una estafa vendiendo One Coin y Zeven Coin, dos criptomonedas falsas que escondían un esquema de fraude piramidal.
Al cabo de un juicio abreviado, el juez Manuel Ayán dictaminó una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva al imputado Adolfo Rodrigo Domínguez (33) y condenó a cuatro años y tres meses de prisión efectiva a Aldo Javier Leguizamón (53).
En ambos casos reconocieron los hechos. La acusación sostenía que las criptomonedas denominadas One Coin y Zeven Coin, en realidad, no eran “reales”. Los supuestos activos solo eran parte de un ardid utilizado por los imputados para “disimular una estafa piramidal”, que tuvo víctimas en Argentina, Uruguay y Panamá entre otras ramificaciones a nivel internacional.
El juez interviniente sostuvo que, además de la prueba aportada, resultó clave la declaración de los imputados.
“Los acusados reconocieron de manera libre y voluntaria su participación dolosa en el delito, esto es, haber tomado parte de la organización criminal que se dedicaba a ofrecer una supuesta criptomoneda.”
Cómo funcionaba la estafa piramidal
De acuerdo a lo que consta en el expediente, se les ofrecía a los nuevos clientes una membresía para sumarse a una comunidad de usuarios de servicios financieros y comerciales. Ellos incluían información privilegiada y un token que, más tarde, se convertiría en la criptomoneda One Coin.
Ese activo podía ser utilizado para comprar bienes y servicios en una plataforma llamada Deal Shaker, donde varios de los miembros de la organización ofrecían sus servicios. Uno era el dueño de un local de aberturas, otro un cirujano que ofrecía sus servicios médicos. Incluso había otro miembro que aseguraba vender vehículos marca Toyota, que debían saldarse a través de One Coin.
La investigación de la fiscalía, encabezada por el Fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, brindó otros detalles.
“Una vez que recibieran el adelanto, los vehículos no serían entregados, la seña no se reintegraría y de esta forma se perjudicaría a todos los aportantes, obteniendo un provecho económico para la asociación.”
En todo momento los acusados intentaron afirmar que se trataban de víctimas dentro de un entramado más grande. Se referían a la criptomoneda One Coin, que resultó ser una pantalla de humo que se desplomó en el aire. Según el tribunal cordobés que justificó las condenas, nunca existió la posibilidad futura de transacciones en algún exchange.
Origen internacional
OneCoin es un clásico ejemplo de un esquema Ponzi. Bajo esta modalidad, los nuevos inversores son atraídos y terminan pagando utilidades a los inversores anteriores con fondos de los más recientes.
El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas (por ejemplo, ventas de productos, inversiones exitosas). Desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos.
La líder de One Coin es la búlgara Ruja Ignatova, conocida como la reina de las criptomonedas. Ella, junto a su hermano Konstatin Ignatov Plamenov, lanzaron la moneda digital en 2014. Fue una estafa que golpeó a millones de usuarios por casi 4,000 millones de dólares.
Ignatova es una de las diez fugitivas más buscadas por el FBI en la actualidad. Se la vio por última vez en 2017 en Grecia y el bureau norteamericano ofrece 100 mil dólares por cualquier pista que ayude a encontrarla.
La Justicia entiende que ella inflaba el precio de la criptomoneda para que parezca que crecía su demanda. Pero no estaba sustentada por ninguna blockchain. La mujer de 42 años no tenía nada de sospechosa, incluso estudió derecho en Oxford y trabajó en la respetada consultora de gestión McKinsey & Company.
En sus momentos de gloria, Ignatov y su hermana lucían como “rockstars“. Viajaban por el mundo prometiendo libertad financiera y la posibilidad de hacerse millonario. En esa época, Ignatov incluso estuvo en Córdoba en julio de 2018, promocionado el negocio que no fue.
Cuando los investigadores internacionales comenzaron a sospechar del plan de Ignatova, la mujer desapareció en 2017. Los investigadores detallaron que la estafadora viajó desde Sofía, Bulgaria, a Atenas, Grecia. Luego, desapareció para siempre.
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