La CNMV de España alerta que se incrementaron los fraudes en inversiones con criptomonedas, ya que la mayoría tienen características piramidales, prometen rendimientos altos y todos terminan en fraude. Trabajan en un plan de prevención con autoridades locales.
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), Rodrigo Buenaventura, advirtió que hay un “incremento notable” de estafas y fraudes masivos en inversiones piramidales, ligados a las criptomonedas.
Rodrigo Buenaventura señaló que se tratan de redes criminales que captan o roban dinero mientras pagan intereses prometidos a los clientes, que no tienen un modelo de negocio claro o activos sólidos en la base que generen los recursos necesarios para abonar a la rentabilidad que prometen.
Durante su participación en un foro organizado por Deloitte, el presidente de la CNMV adelantó que la comisión está trabajando en un plan de acción para combatir dichas prácticas fraudulentas que impliquen activos virtuales y empresas tecnológicas.
Así lo explicó Rodrigo Buenaventura durante el discurso de apertura del foro:
“Se trata, por tanto, de redes criminales que tratan de captar dinero sin parar para poder pagar los intereses prometidos a los clientes, pero que no tienen un negocio o unos activos sólidos en la base que generen los recursos necesarios para abonar la rentabilidad prometida”.
España mantiene precaución en adopción masiva de criptomonedas
El presidente de la CNMV admitió que trabajan en plan de acción con la Fiscalía, fuerzas de seguridad, asociaciones y empresas tecnológicas para detectar y actuar de manera temprana los fraudes con criptomonedas, además buscarán formar a inversores para que no se sientan atraídos por redes de lavado de dinero.
Consideró que los bancos en España tienen un “papel privilegiado” para alertar, concientizar y formar pedagógicamente a sus clientes, quienes, por necesidad, deciden creer en ofertas financieras con ahorros elevados, alta rentabilidad e inversiones de riesgo exprés.
Admitió que las malas experiencias de algunos usuarios de servicios financieros con las criptomonedas puede provocar una opinión generalizada de desconfianza de la ciudadanía hacia los mercados financieros. Además, detectó importaciones que no cumplen los requisitos de comercialización.
El presidente de la CNMV lo enfatizó de la siguiente manera:
“Una de las enseñanzas de los últimos años es que la reputación de la industria financiera es un bien tan fácil de perder como costoso de mantener, por lo que todos debemos prestar atención a aquellas actividades ilícitas que pueda dañarla”.
A finales de agosto, el Banco de España (BdE) anunció que publicaría todos los trámites e información necesaria para la inscripción de las entidades o empresas inscritas en el Registro de Proveedores de Servicios de Criptomonedas.
El banco será el encargado de supervisar el cumplimiento de todas las normativas exigidas en el Real Decreto-ley, del 27 de abril del 2021 el cual transpone la Quinta Directiva de la Unión Europea en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, mediante el uso de monedas virtuales, criptomonedas o criptoactivos.
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