CICPC detiene la pareja que robó 101 Bitcoin de un exchange venezolano

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EN RESUMEN
  • El CICPC detiene a dos criminales que habían robado 101 BTC de un exchange venezolano.

  • Las autoridades dieron con la captura de los delincuentes mediante un rastreo de conexiones remotas entre la empresa en la que trabajan los sujetos y el exchange BANCAR.

  • Las estafas de criptomonedas en Venezuela aumentaron exponencialmente luego del lanzamiento del Petro.

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El día de ayer, 30 de noviembre, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), anunció la captura de dos ciudadanos que habían logrado robar un total de 101 BTC de la plataforma venezolana de intercambio de criptoactivos, Bancar.

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El CICPC logró dar con los autores del robo mediante el rastreo de conexiones remotas que realizaban los jóvenes desde la sede de la empresa PROINSA C.A, siendo ellos los únicos con acceso a los servidores que prestaban sus servicios a BANCAR.

Según el CICPC, los criminales detenidos; José Manuel Osorio Mendoza de 33 años de edad y Kelvin Jonathan Diaz de 34 años de edad, lograron realizar múltiples transferencias hasta completar el monto total de 101 BTC (alrededor de $1.974.550 millones de dolares), hacia multiples cuentas de personas naturales y juridicas.

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“Estos ciudadanos ingresaron a los sistemas burlando toda la seguridad de los mismos y a su vez realizaron varias transacciones para un monto total de (101 BTC), lo cuales no fueron autorizadas parte de la empresa BANCAR”

La labor de detención se dio gracias a la colaboración de la compañía estatal de telecomunicaciones venezolana, CANTV, con los funcionarios del CICPC. Hasta los momentos BANCAR no se ha comunicado al respecto de manera oficial.

Las estafas de criptomonedas en Venezuela continúan en aumento

Cada día son más los criminales que buscan realizar este tipo de estafas en el país, aprovechándose de la fuerte crisis monetaria que sostienen y de la cual el gobierno ha tratado de escapar mediante las criptomonedas.

La adopción de monedas digitales como el Petro, ha traído consigo a un sin fin de timadores que ofrecen la venta de sus Petros o criptomonedas mediante publicidad engañosa para luego escapar con los bolsillos llenos.

Una de las estafas más sonadas en Venezuela fue la de la banda “los criptoactivos” la cual se dedicaba a robar Petros, la criptomoneda venezolana. A mediados del mes de Julio el CICPC logró dar con la captura de dos integrantes de la banda, cuando se disponían a robar 6000 petros (341.220 dólares).

La banda “Los Criptoactivos” recientemente desmantelada por el CICP. Imagen: CICPC

Por otra parte, las estafas mediante Petros en redes sociales también han aumentado de manera exponencial en el territorio venezolano. Las modalidades son diversas, con inversiones falsas y mal uso de redes sociales como los modus operandi predilectos entre criminales.

Entre las personas detenidas por estafar con Petros se encuentra la ciudadana Yoneska Bolívar, ex funcionaria del mayor ente estatal de criptomonedas Sunacrip (Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas), acusada por realizar estafas mediante páginas falsas de compra-venta de petros en la red social Instagram de acuerdo al CICPC y Manuel Da Silva Guedez, quien llegó a reunir más de 5.000 petros haciendo uso de su wallet con la promesa de comprar petros mediante dólares a través de los grupos de Facebook.

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Editor jefe de BeInCrypto.com en español. Cuenta con experiencia operando cómo scalp trader con futuros en el mercado del DAX. Gran entusiasta de Bitcoin y las criptomonedas por su significado, geopolítica y seguidor de la nueva revolución financiera desde principios de 2017, día a día absorbe más información. De nacionalidad española aunque con un enfoque internacional al haber vivido desde la infancia en Londres, Bruselas, Santiago de Chile, Amsterdam, actualmente alternando entre Madrid y Palma de Mallorca. Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Daniel tiene varios años de experiencia en medios tecnológicos principalmente como front-end developer e Interaction Designer en Internet así como en otros medios como la televisión. Actualmente se ha lanzado al mundo de las criptomonedas y ama escribir, analizar y debatir sobre ellas.

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