Autoridades de Argentina persiguen el rastro de empresas que tenían un modelo de negocio parecido al de Zoe Cash, prometer altas rentabilidades en un esquema piramidal y con criptomonedas, NFT y hasta metaverso.
Luego de que el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Argentina, ordenara la detención de Leonardo Cositorto, director de Generación Zoe, la empresa detrás de la criptomoneda Zoe Cash, la fiscalía investiga alrededor de 35 empresas, por sospechas de operar bajo esquema tipo Ponzi con criptomonedas.
De acuerdo con una investigación del diario argentino Clarín, las empresas están siendo investigadas por sospecha de crear esquemas piramidales o Ponzi con criptomonedas, cursos de coaching, trading, lotes de metaverso, tokens no fungibles (NFT), e incluso vacas virtuales.
La fiscalía se dice preocupada de la proliferación de estadas piramidales tienen el mismo patrón: prometer rentabilidades altas, e incluso con bonos, lo cual termina por atraer a nuevos usuarios, lo cual claramente se trata de un “engaño”, ya que las ganancias solo ingresan si hay nuevos suscriptores.
El pasado 18 de febrero, la fiscalía argentina comenzó los allanamientos en uno de los inmuebles de Leonardo Cositorto (líder de la criptomoneda Zoe Cash) en Viila María, operación que estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, quien también solicitó la detención de otros siete colaboradores de Generación Zoe, como Maximiliano Javier Batista, encargado del área de “juegos de azar” y socio líder de Zoe.
Argentina va tras las estafas con criptomonedas y NFT
La investigación del diario argentino detalla que la empresa detrás de la criptomoneda Zoe Cash, Generación Zoe, era investigada desde febrero de 2021 por autoridades judiciales y reguladores; no obstante, la empresa lanzó ocho empresas nuevas el año pasado y ahora las autoridades temen que todas las empresas del grupo tengan el mismo modelo de negocio: una estafa piramidal.
Otra empresa que enfrenta el mismo tipo de demanda de sus ahorradores cripto es Adhemar Capital, liderada por Edhar Adhemar Bacchiani, quien se hacía llamar trader pero ahora miles de ahorradores reclaman su dinero. El empresario prometía retornos de hasta 200% por inversiones en criptomonedas.
Luego de que la Comisión Nacional de Valores y la organización ONG Bitcoin Argentina demandaran e iniciaran una investigación contra dueños de Zoe Cash (creada en el mismo país), la criptomoneda se ha desplomado cerca de 70% en enero de este año.
La empresa detrás de la criptomoneda, Generación Zoe, es investigado actualmente por la Comisión Nacional de Valores y por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de Argentina, e incluso empresas como Mercado Libre han calificado el caso como “fraudulento”, “triste e increíble”, como lo reportó C5N.
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