• Casi 120.000 BTC fueron hackeados a Bitfinex en 2016.
  • Desde entonces, pocas veces se han movido los fondos.
  • Este año, los hackers han movido casi 5 millones de los BTC robados.

Quizás la parte más fácil de un hackeo a un exchange de bitcoins sea el hecho en sí de extraer las criptomonedas sin autorización. Luego de esto, llega la parte más difícil: gastarlas. Y es que el exchange, los usuarios y las autoridades tienen puesta ya la vista a toda hora en las direcciones de los hackers, donde se puede ver cada movimiento gracias a la transparencia de la blockchain de Bitcoin.

Todo indica que los responsables por el gran hackeo al exchange Bitfinex en 2016 han estado teniendo problemas de este estilo. Este 10 junio, a casi cuatro años del robo, fueron movidos de la cartera del hacker a varias direcciones desconocidas 416,4173 BTC (equivalentes a unos 3.8 millones de dólares) de los 119.756 BTC robados en la época, según Whale Alert. La operación se realizó dividida en 20 transacciones de los 15 BTC a los 33 BTC cada una.

Esta no es la primera vez en el año que dichos fondos son movidos, pues el pasado 21 de mayo movieron 30,06 BTC a direcciones desconocidas mediante dos transacciones distintas, y a principios de este mes apuntaron más alto, transfiriendo 77.64 BTC también a una dirección no identificada. En total, habrían transferido este año unos 524,11 BTC, equivalentes a casi 5 millones de dólares.

Más allá de esto, hay que decir que los fondos no se habían movido desde mediados del año pasado, cuando los hackers aprovecharon para transferir entre 300 y 400 BTC de sus direcciones originales a otras desconocidas. Asimismo, en febrero de 2019, se anunció que el gobierno estadounidense logró recuperar al menos 27,7 BTC del total sustraído a Bitfinex en 2016.

Previamente, para enero de 2017, se transfirieron casi 877 BTC de la cartera del hacker hacia plataformas como LocalBitcoins, Xzzx, BTC-e, Bitcoin.de, Coinbase, Kraken, CoinsBank y quadrigaCX. Kraken congeló entonces 0.4 BTC provenientes del hackeo a Bitfinex.

Todas estas transferencias dejarían aún en las direcciones asociadas al robo casi 118.000 BTC, es decir, aún la mayor parte de los fondos extraídos en 2016. Para entonces, el equivalente robado fue de unos 73 millones de dólares, pero con el aumento del precio de BTC en estos años, ahora esa cifra ha alcanzado 1,1 billones de dólares.

Todo indica que estos movimientos del hacker van dirigidos a traders Over-The-Counter (OTC) que aceptan fondos ilegales y los cambian en exchanges regulados, aprovechando que allí ya son usuarios de confianza. Este método fue explicado por Chainalysis en uno de sus últimos informes.

La historia del robo

El dos de agosto de 2016 fue el día en que los casi 120.000 BTC fueron sustraídos de Bitfinex, debido a una brecha en sus sistemas de seguridad. Tras el suceso, no fueron pocos los que pensaron que, sencillamente, su capital acababa de desaparecer.

Pese a todo, la empresa se hizo responsable: cesó todas las operaciones durante varios días, socializó las pérdidas (lo que dejó a todos sus usuarios con un 36% menos en sus saldos) y creó los tokens BFX, los cuales se mantendrían en cada cartera hasta que el exchange concluyera de pagar la deuda o hasta que el cliente decidiera cambiarlos por acciones de la compañía.

Tras el primer atisbo de movimiento de los fondos, Bitfinex ofreció una recompensa de hasta el 5% por cada BTC rastreado. Poco después, los primeros reembolsos a los clientes comenzaron en septiembre de 2017. Tras ocho meses, las pérdidas lograron cubrirse, aunque una minúscula cantidad del total sustraído ha logrado recuperarse.

Por lo visto, a los hackers no les será muy sencillo gastar semejante cantidad de dinero. Cada vez más exchanges alrededor del mundo solicitan justificación de identidad e ingresos, y colaboran con las autoridades de ser necesario. Es muy probable que estos fondos se queden congelados durante varios años más.

Isabel Perez

Profesional en Letras en el criptomundo desde 2016. Escritora, investigadora y bitcoiner. Trabajando por un mundo mejor, con más descentralización y café.

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