Bitcoin fue una vez considerada la criptomoneda dominante en transacciones ilícitas. Sin embargo, ahora está siendo reemplazada por monedas enfocadas en la privacidad como Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash y stablecoins.
La razón principal del declive de Bitcoin en actividades ilegales es su transparencia.
Razones para el cambio de Bitcoin a monedas de privacidad
Bitcoin (BTC) una vez dominó las actividades ilícitas en la dark web, como Nucleus Marketplace o Brian’s Club. El informe de TRM Labs indicó que Bitcoin representaba el 97% del volumen total de criptomonedas asociado con actividades ilegales en 2016.
Sin embargo, para 2022, esta cifra había caído drásticamente a solo 19%, indicando un cambio significativo hacia otras criptomonedas.
Según el informe de TRM Labs, las actividades ilegales con criptomonedas que involucran Bitcoin cayeron a solo 12% para 2024. TRON (TRX) ocupa la primera posición con 58%.
En otro informe de Chainalysis, las stablecoins ahora representan la mayoría del volumen total de transacciones ilícitas con 63%. El uso de Bitcoin en actividades ilegales también registró un declive significativo.
White House Market, uno de los mayores mercados de la dark web, dejó de aceptar Bitcoin y usó exclusivamente Monero (XMR) para transacciones en 2020.
“La solución temporal de Bitcoin se suponía que estaba allí solo para ayudar con la transición a XMR y, según nos concierne, está hecha, por lo tanto, ahora somos solo Monero, tal como se planeó,” declaró White House Market.
Investigadores de Elliptic descubrieron 11 mil millones de dólares en comercios ilícitos usando USDT en el mercado Huione Guarantee de Camboya en julio de 2024. La policía japonesa rastreó Monero, marcando el primer arresto del país vinculado al análisis de transacciones de XMR.
La decisión fue impulsada por las limitaciones de Bitcoin, particularmente su transparencia en la blockchain. Este movimiento reflejó un cambio estratégico en los mercados de la dark web y destacó el auge de las monedas de privacidad como Monero, que están diseñadas para proporcionar un anonimato mejorado.
Popularidad de las monedas de privacidad en la dark web
El declive de Bitcoin en actividades ilegales no es casualidad, sino que se debe a sus limitaciones inherentes. En primer lugar, la blockchain de Bitcoin es un libro mayor público. Cuando se combina con datos adicionales como direcciones IP o registros de exchanges, cada transacción puede ser rastreada.
Esta transparencia ha permitido a agencias de aplicación de la ley como el FBI usar herramientas de análisis de blockchain de Chainalysis y Elliptic para desmantelar grandes mercados de la dark web. Ejemplos incluyen el cierre de Silk Road en 2013, AlphaBay en 2017, Hydra en 2022, y Incognito Market en 2024.
Además, Bitcoin enfrenta desafíos técnicos, incluyendo altas tarifas de transacción y tiempos de confirmación lentos. En contraste, las monedas de privacidad como Monero, Zcash y Dash aprovechan tecnologías avanzadas para asegurar altos niveles de anonimato, haciendo extremadamente difícil el rastreo de transacciones.
La investigación de ScienceDirect sugiere que las monedas de privacidad están estrechamente vinculadas al tráfico de la dark web, aumentando aún más su popularidad en mercados ilícitos.
En el lado positivo, el papel decreciente de Bitcoin en actividades ilegales puede mejorar su reputación como una herramienta financiera legítima. Esto podría llevar a una aceptación más amplia y atraer a más usuarios e inversores.
Sin embargo, el cambio de Bitcoin a monedas de privacidad y stablecoins ha hecho más difícil para las agencias de aplicación de la ley rastrear y prevenir transacciones ilegales.
A pesar de las herramientas avanzadas de análisis de blockchain que pueden detectar rastros de transacciones a través de mezcladores y tumbler, lidiar con Monero y otras monedas de privacidad sigue siendo un desafío significativo.
Los reguladores globales están examinando cada vez más las monedas de privacidad y las stablecoins. Algunos países han prohibido las monedas de privacidad por completo, mientras que las stablecoins están sujetas a una supervisión más estricta.
La transición de Bitcoin a monedas de privacidad y stablecoins en la dark web es una tendencia clara, impulsada por la creciente demanda de anonimato y eficiencia en transacciones ilícitas. Aunque Bitcoin todavía juega un papel en ciertos crímenes relacionados con criptomonedas, su transparencia lo hace menos atractivo para la dark web.
Mientras tanto, Monero, Zcash, Dash y las stablecoins se han convertido en las opciones preferidas debido a su seguridad y privacidad mejoradas. Esta tendencia plantea desafíos significativos para las agencias de aplicación de la ley mientras impulsa avances en herramientas de análisis de blockchain.
Sin embargo, también plantea preocupaciones sobre el uso de criptomonedas en actividades ilegales, lo que requiere un equilibrio entre la innovación tecnológica y la supervisión regulatoria para asegurar la transparencia y seguridad en el ecosistema financiero digital.
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