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EEUU: El Tesoro sanciona a rusos y congela direcciones de USDT por “desinformación”

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Traducido por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • La OFAC sancionó a los ciudadanos rusos Ilya Andreevich Gambashidze y Nikolai Aleksandrovich Tupikin por facilitar desinformación.
  • Los rusos crearon campañas de noticias falsas o "fake news" en al menos 60 sitios web creados por empresas.
  • Los monederos con USDT están congelados.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a dos ciudadanos rusos por difundir información falsa. Las autoridades también congelaron dos direcciones USDT en la red TRON.

Ilya Andreevich Gambashidze, Nikolai Aleksandrovich Tupikin y sus empresas fueron acusados ​​por el gobierno estadounidense de facilitar y difundir información falsa durante los procesos electorales en nombre del Kremlin.

¿En qué consisten las acciones del Tesoro de EEUU?

Según la OFAC , el dúo creó campañas maliciosas en todo el mundo para engañar a los votantes y socavar la confianza de las víctimas en sus gobiernos: “En el otoño de 2022, Tupikin y Gambashidze implementaron una campaña que se hacía pasar por sitios web de noticias, montaban vídeos y cuentas falsas en las redes sociales.”

Juntos, los grupos crearon más de 60 direcciones en Internet haciéndose pasar por medios de comunicación europeos, organizaciones sociales y gubernamentales.

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Tesoro de EEUU: Direcciones con USDT congelados

En la acción se congelaron dos carteras relacionadas con Gambashidze:

1.- TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFwRpjPF8fQDS

2.- TMGLqRQ4twjW8wJhVH1mQR7nUThpGHUsN3

El siguiente gráfico del Reactor de Chainalysis  muestra que los monederos de Gambashidze recibieron más de 200,000 dólares en USDT en la red TRON, una parte importante de los cuales provino directamente del sancionado intercambio ruso Garantex

Luego retiró la mayoría de sus fondos a una única dirección de depósito en un intercambio convencional. Estas transacciones ponen de relieve la continua participación de Garantex  en las actividades ilícitas del gobierno ruso, dice un informe de Chainalisys sobre el caso.

Por qué la OFAC sancionó a Gambashidze y Tupikin de Rusia

Fundadas por Gambashidze, Tupikin’s Social Design Agency (SDA) y Company Group Structura LLC (Structura) son empresas con sede en Rusia que contratan personas con un único objetivo. 

Difundir desinformación sobre elecciones extranjeras y conflictos políticos, bajo la dirección del gobierno ruso. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, puntualizó:

“Estamos comprometidos a exponer las extensas campañas de engaño rusas del gobierno que buscan engañar a los votantes y socavar la confianza en las instituciones democráticas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios, se mantiene firme en la defensa de nuestros principios democráticos y la credibilidad de nuestras elecciones.”

Actividad rusa constante y antigua.

Esta no es la primera vez que la OFAC sanciona a ciudadanos rusos involucrados en campañas de desinformación relacionadas con criptomonedas

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En abril de 2021 , el organismo nombró a la Asociación para la Investigación Libre y la Cooperación Internacional (AFRIC), como empresa fantasma de Yevgeniy Prigozhin y afiliada a la Agencia de Investigación de Internet (IRA), una conocida granja de trolls rusa  involucrada en la interferencia en las elecciones presidenciales de 2016.

Finalmente, en 2023, el Consejo de la Unión Europea añadió a Gambashidze a la  lista de personas sancionadas  por atacar a votantes en Ucrania y varios países de Europa occidental. Sin embargo, poco después apareció en el radar del Departamento de Estado de Estados Unidos por  difundir información falsa por toda América Latina .

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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