Binance, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, ha reingresado oficialmente al mercado indio. El anuncio sigue al exitoso registro de Binance con la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-IND).
Sin embargo, el exchange de criptomonedas enfrentó desafíos y multas considerables por registrarse con la FIU-IND.
Los usuarios indios ya pueden acceder a Binance
El registro, notablemente el 19º hito regulatorio global de Binance, coincide con el 78º Día de la Independencia de India. Por lo tanto, marca un momento de celebración tanto para Binance como para la comunidad cripto de India. Richard Teng, CEO de Binance, expresó entusiasmo sobre el desarrollo:
“Nuestro registro con la FIU-IND marca un hito importante en el viaje de Binance. Reconociendo la vitalidad y el potencial del mercado VDA de India, esta alineación con las regulaciones indias nos permite adaptar nuestros servicios para los usuarios indios,” dijo Teng en un comunicado de prensa compartido con BeInCrypto.
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La adopción de criptomonedas en India se evidencia por su alta clasificación en el Índice de Adopción Global de Criptomonedas 2023 de Chainalysis. El país estuvo entre las cinco naciones principales en términos de volumen de transacciones en diversas plataformas. Esta vitalidad posiciona a India como un jugador clave en la industria cripto, destacando la importancia estratégica del reingreso de Binance.
El enfoque de Binance en India incluye la implementación de políticas de anti-lavado de dinero (AML) y un marco integral para combatir la financiación del terrorismo (CFT). Estas medidas son parte de un programa de cumplimiento más amplio que abarca procesos estrictos de verificación de identidad.
Esta unidad es crucial para asistir a las autoridades y mejorar la seguridad general del ecosistema VDA. Sin embargo, el camino hacia el cumplimiento no ha estado exento de desafíos. A principios de este mes, la Dirección General de Inteligencia GST de India (DGGI) emitió una notificación de causa a Binance.
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La DGGI exigió un pago del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) aproximado de 86,047 millones de dólares. La notificación se refiere a las tarifas cobradas a los clientes indios, categorizando estas transacciones bajo servicios de acceso o recuperación de bases de datos en línea (OIDAR).
A pesar del extenso cuota de mercado y operaciones de Binance en más de 150 países, su falta previa de registro bajo el marco GST de India lo puso bajo el escrutinio de las autoridades fiscales indias. A principios de este año, la FIU-IND impuso una multa de 2,2 millones de dólares a Binance por no cumplir con las regulaciones AML, una penalización que fue instrumental para permitir el registro de Binance en India.
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Desde diciembre de 2023, los usuarios indios han experimentado un acceso restringido a los servicios de Binance debido a notificaciones regulatorias emitidas a varios exchanges de criptomonedas extranjeros, incluido Binance.
La situación se complicó aún más cuando Apple eliminó plataformas no conformes de su App Store, y el Ministerio de TI bloqueó sus sitios web, empujando a los usuarios hacia exchanges indios conformes. Finalmente, con su nuevo registro, Binance tiene como objetivo ofrecer a sus usuarios indios un servicio completamente conforme, seguro y transparente.
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