Binance facilitó al menos 2,350 millones de dólares en transacciones de fuentes ilícitas entre 2017 y 2022, según un informe de Reuters.
El informe de investigación afirma que miles de millones de dólares en criptomonedas provenientes de hacks, fraudes de inversión y ventas ilegales de drogas pasaron por Binance en el transcurso de cinco años.
En un caso, los usuarios del sitio en ruso Hydra, un mercado de drogas de la darknet, procesaron transacciones a través de Binance por un total de 780 millones de dólares, entre 2017 y 2022.
La cifra total se basa en declaraciones de las fuerzas del orden de todo el mundo, un examen de los registros judiciales y un análisis de los datos de la blockchains, la mayoría de los cuales fueron proporcionados por la empresa de análisis Crystal Blockchain, con sede en Ámsterdam.
Reuters también revisó las transacciones de los clientes de Binance en los sitios de la darknet. Los datos también incluían criptomonedas que habían pasado por varios monederos digitales antes de llegar a Binance, siendo los flujos “indirectos” una bandera roja para el lavado de dinero según el Grupo de Acción Financiera Internacional.
El artículo también citó al investigador Chainalysis, quien declaróen un informe de 2020 que Binance había recibido fondos ilícitos por un monto de 770 millones de dólares solo en 2019.
Sin embargo, el artículo también reconoció que la cantidad de criptos de origen ilícito que pasaba a través de Binance representaba una pequeña porción de los volúmenes comerciales generales del exchange más grande del mundo.
El “hack de Lázaro”
El artículo presentaba un caso destacado, cuando el grupo de piratería norcoreano Lazarus infiltró el exchange de criptomonedas eslovaco Eterbase en septiembre de 2020.
Después de robar 5,4 millones de dólares en criptomonedas, los piratas informáticos abrieron varias cuentas anónimas en Binance varias horas después utilizando solo direcciones de correo electrónico cifradas como identificación. luego procedió a convertir los fondos robados y oscurecer su rastro.
Estas transacciones fueron confirmadas por registros que Binance había compartido con la policía nacional de Eslovaquia. Finalmente, Eterbase no pudo localizar y recuperar los fondos. Según el cofundador de Eterbase, Robert Auxt, “Binance no tenía idea de quién estaba moviendo dinero a través de su intercambio”.
Respuesta Binance
Si bien el CEO de Binance, Changpeng Zhao, no estuvo disponible para comentar, el director de comunicaciones, Patrick Hillmann, respondió a las preguntas escritas planteadas por Reuters.
Si bien afirmó que Binance no consideró que la estimación fuera precisa, se olvidó de proporcionar cifras para contrarrestar la acusación, a pesar de una solicitud de datos sobre los casos identificados en el artículo.
Según Hillmann, Binance está construyendo “el equipo forense cibernético más sofisticado del planeta”, mientras se esfuerza por “mejorar aún más nuestra capacidad para detectar criptoactividad ilegal en nuestra plataforma”.
Actualmente, Binance monitorea las transacciones y utiliza evaluaciones de riesgo para “garantizar que los fondos ilegales sean rastreados, congelados, recuperados y/o devueltos a su propietario legítimo”, dijo Hillmann.
A principios de este año, otro artículo de investigación de Reuters acusó a Binance de compartir datos personales de los usuarios con las autoridades rusas, lo que podría ponerlos en riesgo de represalias. Binance respondió con una larga declaración, alegando que el artículo representaba una “narrativa falsa”.
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