Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, está a punto de continuar sus operaciones en India tras aceptar pagar una multa a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU-IND).
Esta decisión es una parte clave de una campaña más amplia de cumplimiento de la normativa india por parte de los exchanges internacionales.
Binance acepta pagar multa a la agencia financiera de India
Binance y KuCoin han logrado un hito al convertirse en las primeras entidades extraterritoriales relacionadas con las criptomonedas que se registran en la FIU-IND. Este paso es crucial en un sector en el que las autoridades indias exigen el cumplimiento de estrictas leyes contra el blanqueo de capitales.
La necesidad de registrarse surgió después de un período difícil en diciembre de 2023, cuando la FIU-IND emitió avisos de mostrar causa a nueve exchanges de criptomonedas offshore. Esto también incluyó a líderes de la industria como Binance y Kraken.
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Con Apple eliminando las plataformas no conformes de su App Store y el Ministerio de IT bloqueando sus sitios web, se instó a los usuarios a transferir sus activos a los exchanges indios registrados por la UIF.
Estos avisos se debían a que los exchanges operaban sin adherirse a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) de 2002, que exige estrictas normas de registro e información.
Siguiendo los pasos de KuCoin
Por último, siguiendo los pasos de KuCoin, que ha reanudado sus operaciones tras liquidar una multa de 41,000 dólares, Binance podría hacer un movimiento similar.
“Binance está registrada, pero los procedimientos de cumplimiento no han concluido porque tenemos que decidir la cuantía de la sanción y esa audiencia aún está en curso”, declaró Vivek Aggarwal, jefe de FIU-IND.
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Sumit Gupta, cofundador del exchange de criptomonedas indio CoinDCX, dio la bienvenida a Binance y KuCoin al mercado indio. En una entrevista concedida a BeInCrypto, Gupta se mostró entusiasmado con los acontecimientos.
“Un ecosistema de criptomonedas que cumpla las normas y que incluya actores que cumplan las normas de la UIF no sólo beneficia a todas las partes interesadas, sino que también las protege de los actores maliciosos. Estos avances suponen un progreso significativo para garantizar que los exchanges de criptomonedas operen de acuerdo con normativas como la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA), sentando así las bases para un ecosistema más conforme”, dijo Gupta a BeInCrypto.
Balaji Srihari, director de negocio de CoinSwitch, también se hace eco de estos sentimientos.
“Es encomiable ver a los principales exchanges mundiales, como Binance y KuCoin, predicar con el ejemplo y adherirse a las normas de la UIF. Estas normas establecen un enfoque sistemático para supervisar las transacciones y proporcionan un canal designado para informar de actividades sospechosas”, dijo Srihari a BeInCrypto.
A medida que Binance se acerque al pleno cumplimiento de las normas, es probable que sus clientes incurran en obligaciones financieras.
Esto incluye una deducción fiscal en origen (TDS) del 1%. Introducido en 2022, el 1% de TDS en el trading de criptomonedas tiene como objetivo aumentar la transparencia.
Además, los traders se enfrentan a un impuesto del 30% sobre las ganancias de capital, que ha sido un tema polémico dentro de la comunidad cripto. Sin embargo, estas medidas regulatorias son parte de un esfuerzo más amplio del gobierno indio para regular el mercado de las criptomonedas.
El objetivo es alinearse con las normas mundiales al tiempo que se protegen los intereses de los inversores.
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