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Binance capacita al gobierno argentino en prevención de fraude con criptomonedas

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Editado por Andrés Torres
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EN RESUMEN

  • Binance, reconocido exchange y proveedor global de infraestructura para criptomonedas y blockchain, ha intensificado sus esfuerzos en materia de ciberseguridad en Argentina y la región.
  • Binance ofreció un taller de formación de dos días dirigido a 40 investigadores del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la República Argentina (CIJ).
  • uan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, subrayó la importancia de esta iniciativa.
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Binance, reconocido exchange y proveedor global de infraestructura para criptomonedas y blockchain, ha intensificado sus esfuerzos en materia de ciberseguridad en Argentina y la región.

Recientemente, Binance ofreció un taller de formación de dos días dirigido a 40 investigadores del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la República Argentina (CIJ).

Gobierno de Buenos Aires recibe capacitación de Binance sobre criptomonedas

El organismo gubernamental, que actúa como policía judicial y principal consultor de los fiscales en el Ministerio Público; se benefició de una capacitación. La misma abarcó desde los fundamentos de la tecnología blockchain hasta aspectos prácticos de las investigaciones relacionadas con criptomonedas.

Binance Gobierno criptomonedas
El objetivo principal del taller fue capacitar a los funcionarios en prevención de fraudes con criptomonedas. Fuente: Ministerio Público Fiscal de Argentina.

El taller contó con la participación de agentes especializados en Cibercrimen, Investigaciones Complejas y Delitos contra la Administración Pública. Entre los asistentes estuvieron Jorge Moreno, subdirector del CIJ, y Marcos Visani, coordinador tecnológico del Departamento Técnico-Científico.

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Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, subrayó la importancia de esta iniciativa:

“Es crucial que nuestros agentes comprendan de primera mano cómo funcionan las criptomonedas. La tecnología blockchain nos ofrece herramientas avanzadas para el análisis forense financiero, permitiendo a los investigadores seguir el rastro del dinero, identificar patrones sospechosos y obtener evidencia digital para respaldar investigaciones y juicios”.

El evento fue liderado por Jarek Jakubcek, jefe de capacitación para agentes de aplicación de la ley de Binance. Su persona es conocida por su trabajo en el Centro de Crímenes Cibernéticos de Europol (EC3).

Jakubcek destacó la importancia de la cooperación entre los sectores público y privado para prevenir y combatir actividades delictivas, mencionando que “las autoridades argentinas han mostrado un creciente interés y especialización en el conocimiento de la tecnología blockchain y las criptomonedas”.

Binance reafirma su colaboración con el Gobierno argentino en relación a temas de criptomonedas

Pablo Vera, jefe de Inteligencia e Investigaciones de Binance en las Américas, expresó su agradecimiento al CIJ por su disposición para la capacitación.

“Desde Binance, trabajamos mano a mano con las fuerzas de seguridad para rastrear y localizar cuentas sospechosas y actividades fraudulentas, contribuyendo a la lucha contra la ciberdelincuencia y los delitos financieros”.

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En 2023, Binance organizó y participó en más de 120 capacitaciones y talleres, tanto presenciales como remotos, con policías y fiscalías a nivel global, incluida Argentina.

Además, los equipos de investigaciones de Binance han respondido a más de 100,000 solicitudes de autoridades en los últimos dos años, ayudando a congelar y confiscar más de mil millones de dólares como parte de sus colaboraciones para disuadir y capturar a actores malintencionados.

En Argentina, Binance recientemente asistió a las fuerzas de seguridad en una investigación que permitió recuperar más de 170,000 dólares y arrestar a 20 miembros de una organización de ciberdelincuentes.

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Andrés Torres
Economista y Científico de Datos. Antes de dedicarse a la difusión de las últimas tecnologías, Andrés obtuvo experiencia profesional en los sectores de Finanzas, Educación y Desarrollo Internacional. Su sueño es contribuir a la educación financiera y tecnológica en Latinoamérica. Andrés también posee una Maestría en Gestión de Proyectos y es graduado de la segunda generación de Web3 Talents en el Centro Blockchain (FSBC) de la Frankfurt School of Finance and Management en Alemania.
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