Un informe emitido por Binance revela que Edgar Adhemar Bacchiani no tiene fondos en una de sus cuentas. Desde el Juzgado Federal analizarán el oficio enviado para determinar los pasos a seguir en la causa. Ayer procedieron con la ampliación de indagatoria de Bacchiani y del contador Iván Segovia.
El CEO de Adhemar Capital insistió con la prisión domiciliaria, bajo el fundamento de que sus cuentas ya estaban desbloqueadas y que en su domicilio podría abrirlas y comenzaría con los pagos. Bajo esa promesa mantiene en vilo a parte de las víctimas de estafas atribuidas el circuito de la organización que lidera. Tras su declaración, la cuarta en la causa, regresó a su lugar de detención, el penal de Miraflores.
Antes compareció el contador de la organización, Iván Segovia, quien se encuentra detenido en la Policía Federal. Según trascendió, el imputado volvió a manifestar su intención de colaborar con la logística para una devolución más ágil de los capitales a los ahorristas.
Acompañado por su abogado, Raúl Barrionuevo, Segovia pidió la excarcelación y recordó que antes de que se ordenara su detención había colaborado en la causa aportando datos. Tanto Bacchiani como Segovia pidieron ampliar la indagatoria.
Tras las indagatorias, el juez Miguel Contreras le corrió vista nuevamente a la Fiscalía Federal y a la querella. Se espera ahora que ambas partes emitan su opinión para que luego el magistrado resuelva.
La semana pasada se había llevado a cabo la devolución de ahorros a un grupo reducido de clientes, pero fue suspendida el 10 de junio. La razón que se adujo tuvo que ver con problemas en la logística para recibir a cada cliente, por lo que el abogado de Bacchiani, Lucas Retamozo, había manifestado que se entrevistaría con éste para pedirle que “contrate una empresa o un estudio jurídico” para agilizar los reintegros.
¿De qué acusan a Bacchiani?
La empresa de Bacchiani trabajaba, según explica en sus redes sociales, con criptomonedas, y a quienes colocaban dinero les ofrecía tasas de entre 12 y 22% mensual y, dependiendo del monto, podía llegar al 50%.
Aparece constituida con los fines de distribución mayorista y minorista de productos alimenticios, naturales o industrializados; para planificar, promover, proyectar, desarrollar y comercializar por cuenta propia o de terceros, emprendimientos inmobiliarios. Y para la compraventa de automotores y maquinarias y tareas de consultoría.
En enero el Banco Central le solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que investigue a la firma Adhemar Capital. Fue ante la posibilidad de que esté desarrollando una estafa piramidal bajo la fachada de supuestas inversiones en criptomonedas.
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