Banco Santander prueba herramienta de Elliptic en transacciones con criptomonedas

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EN RESUMEN
  • Elliptic competó un test piloto con el Banco Santander para detectar actividades sospechosas vinculadas a criptomonedas.

  • Durante el piloto las empresas utilizaron la herramienta Discovery.

  • Desde su creación, Elliptic ha descubierto actividades relacionadas con el lavado de dinero, la recaudación de fondos terroristas, el fraude y otros delitos financieros.

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La firma de análisis blockchain Elliptic anunció que ha completado un test piloto con el Banco Santander para detectar actividades sospechosas vinculadas a criptomonedas.

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De acuerdo al comunicado oficial de Elliptic publicado el martes 22 de junio, el piloto se centró en la evaluación de riesgos en las transacciones con criptomonedas.

Fuente: Twitter

Uso de la herramienta Discovery

Durante el piloto las empresas utilizaron la herramienta Discovery. Aunque no se conoce formalmente el resultado definitivo de test, Simone Maini, CEO de Elliptic, señaló:

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“Este piloto demuestra el compromiso de Elliptic de ayudar a las instituciones financieras a comprender su exposición a las criptomonedas y mitigar los riesgos de lavado de dinero realizado con cripto. Este exitoso ejercicio es una clara evidencia de que trabajar con Elliptic permite a las organizaciones líderes navegar con confianza en un ecosistema cripto en rápida evolución”.

El comunicado también señala que Discovery utiliza análisis avanzados de blockchain para realizar evaluaciones de riesgo de contraparte en exchanges de criptomonedas.

En este sentido, la herramienta ofrece más del 97% de cobertura de transacciones cripto por volumen de operaciones, junto con la mayor colección de perfiles de riesgo de exchanges de criptomonedas.

Soluciones de gestión de riesgos

Elliptic es una empresa que ofrece soluciones de gestión de riesgos de criptomonedas para empresas de cripto e instituciones financieras en todo el mundo.

La empresa cuenta con el respaldo de inversores de renombre mundial como Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group y Santander Innoventures. En su recorrido ha descubierto actividades relacionadas con el lavado de dinero, la recaudación de fondos terroristas, el fraude y otros delitos financieros.

Mouro Capital, un fondo de capital riesgo gestionado de forma autónoma centrado tanto en FinTechs como en negocios adyacentes en el que participa Santander, invirtió en Elliptic en 2016.

En este sentido, Manuel Silva Martínez, socio general de Mouro Capital, al referirse sobre esta inversión, señaló:

“Elliptic es una de nuestras inversiones más antiguas y ha sido un gran socio para ayudarnos a navegar las complejidades de la tecnología DLT y el mundo cripto. Estamos entusiasmados de ver la tecnología de Elliptic en colaboración con Santander para comprender y proteger mejor el negocio y los clientes del banco”.

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Luis es un joven venezolano que cree decididamente en el espacio cripto como la nueva economía liberadora del Siglo XXI. Habitante de la ciudad de Guarenas y, desde el 2019, contribuye apasionadamente con la traducción y escritura de noticias sobre criptomonedas. Licenciado en Educación en Ciencias Naturales (Cuba, 2012) y Magister en Educación Ambiental (Venezuela, 2018) Le gustan los idiomas y apoya el concepto de la educación continua y permanente.

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