Este lunes 20 de noviembre se filtró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está buscando llegar a un acuerdo con Binance para resolver el caso judicial que se está desarrollando en contra del exchange.
El acuerdo incluiría un pago de 4 mil millones de dólares hecho por Binance y la posibilidad de que Changpeng Zhao enfrente un juicio en Estados Unidos. Todo esto a cambio de culminar con todo el proceso que se está dando en contra de la firma.
La lucha judicial de Binance en EEUU
Ninguna de las partes ha confirmado el acuerdo, pero se espera que para finales de mes sea anunciado.
Desde el 2021 el gobierno de Estados Unidos ha tomado una postura hostil ante las firmas y el mercado de criptomonedas. De esta forma se han presentado varias demandas e investigaciones contra compañías que hacen vida en ese país, todo con el fin de regular lo más posible a la industria.
Una de las compañías afectadas por esta postura es Binance, el exchange más grande de criptomonedas. Desde hace varios meses, autoridades norteamericanas han abierto una investigación en su contra por lavado de dinero y fraude, que han llevado a que la firma haya ido reduciendo sus operaciones ahí.
Pero estaría al borde de cambiar. Y es que, según reportan desde Bloomberg, el Departamento de Justicia está buscando un acuerdo con Binance para poder evitar entrar en una batalla judicial que afecte en gran medida al mercado de las criptomonedas.
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En este acuerdo el Departamento de Justicia estaría pidiendo 4 mil millones de dólares de pago por parte de Binance y que su CEO, Changpeng Zhao acepte ir a Estados Unidos a enfrentar una acusación por fraude, lavado y por haber violado a una serie de leyes federales.
A cambio, el Departamento de Justicia acepta poner fin su investigación contra el exchange. Esta medida abriría la puerta para que Binance vuelva a expandir sus operaciones en Estados Unidos y pueda regularizarse en el que es el mercado financiero más grande del mundo.
El objetivo de Binance es poder solucionar su situación legal en Estados Unidos. Hay que recordar que la firma tiene desde el 2022 buscando regularizarse a nivel mundial para evitar problemas con las autoridades.
El Departamento de Justicia de EEUU contra Binance
La investigación que tiene en marcha el Departamento de Justicia (DoJ) contra Binance tiene meses en desarrollo.
Además de acusarles de lavado de capitales y fraude, el DoJ asegura que Binance puede estar implicado en ayudar a países sancionados por Estados Unidos a evadir sanciones, además de permitir el financiamiento a Hamas.
Estas acusaciones parten de indicios que podrían demostrar que a través de Binance los gobiernos de Rusia e Irán movieron fondos saltándose la supervisión de la ley, un hecho que constituiría un delito.
Ante esto Binance no ha respondido y habría que esperar qué surge del acuerdo entre el DoJ y el exchange. Si se cumple lo que se ha filtrado, quien tendría que responder ante la justicia sería Changpeng Zhao, mientras que Binance podría librarse de una batalla judicial larga y peligrosa para sus intereses.
La batalla judicial de las criptomonedas en EEUU
El gobierno de Joe Biden ha sido el que más trabas e investigaciones ha abierto contra la industria de las criptomonedas. Recientemente, el DoJ cerró con victoria el caso contra Sam Bankman-Fried y FTX. Sería el caso cripto más grande de la historia de Estados Unidos.
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Mientras esto sucedía otros casos se desarrollaban. Por ejemplo, Coinbase se enfrenta a investigaciones de los organismos reguladores. En tanto, Tether se encuentra en una situación similar y varios fondos se encuentran luchando contra la Comisión de Valores (SEC) para que se aprueben los ETF de Bitcoin.
Pero algo podría estar cambiando en el gobierno de Biden. Y es que, según explican desde Bloomberg, el interés del DoJ por llegar a un acuerdo con Binance se debe a que quieren evitar que se repita una crisis como la que se dio con FTX.
Hay que recordar que si en Estados Unidos se inicia un juicio contra Binance, la estabilidad del mercado cripto puede recibir un golpe. El golpe afectaría al mercado financiero tradicional. Teniendo en cuenta la inestabilidad de la economía estadounidense, el gobierno prefiere llegar a un acuerdo. Prefiere hacerlo, a generarse una nueva crisis a 12 meses de las elecciones.
Por esto es muy probable que un acuerdo entre el DoJ y Binance para resolver su batalla judicial se pueda dar. Aún así hay que esperar que todo se concluya para sacar conclusiones.
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