En medio de las investigaciones por el colapso de Terra (LUNA), autoridades de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, en Corea del Sur, allanaron las oficinas matrices de Terraform Labs, e incluso exchanges locales (aunque se desconoce cuáles), como parte de la obtención de pruebas.
Las autoridades judiciales de Corea del Sur allanaron propiedades y oficinas, para atender las denuncias de inversores defraudados de TerraUSD, quienes presentaron quejas contra el CEO de Terraform Labs, Do Kwon y el cofundador de la empresa, Daniel Shin, acusados de fraude por la pérdida de miles de millones de dólares, tras la caída de ambas stablecoins.
De acuerdo con la agencia coreana Yonhap, los allanamientos implicaron incautación de registros de transacciones, “material valioso” (se desconoce) que ayudó a determinar las circunstancias que llevaron a la desaparición de USTC y LUNA, e incluso pistas sobre la pérdida de recursos.
En julio, analistas de Chainalysis alertaron quién podría estar detrás del colapso del ecosistema Terra, que le costó a toda la industria alrededor de 60 mil millones de dólares. Según los expertos, todo comenzó la noche del 7 de mayo, cuando Terraform Labs, como parte de una operación planificada, retiró 150 millones de UST del pool de liquidez de 3pool basado en Curve. Una operación tan grande y única, según los analistas, aumentó la volatilidad del pool.
Apenas trece minutos después, un trader importante detectó esta laguna e intercambió 85 millones de UST por USDC para aumentar la volatilidad. Durante la hora siguiente, otro trader convirtió un total de 100 millones de UST en USDC en cuatro transacciones escalonadas, lo que aumentó la volatilidad.
En tanto, el ministro de justicia de Corea del Sur, Han Dong-hoon se reunió con funcionarios de Estados Unidos en Nueva York (Oficina de Fiscal) para examinar los posibles técnicas o métodos para que Corea del Sur y Estados Unidos colaboren para investigar delitos relacionados con las criptomonedas.
A finales de junio, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl (Capital de Corea del Sur), encargada de investigar el caso de Terra, impuso una prohibición de salida del país a varios de los principales desarrolladores de Terra Labs.
Según informó el medio local JTBC, el Equipo Conjunto de Investigación de Delitos Financieros y de Valores de la Fiscalía, había prohibido la salida al Sr. A, uno de los principales desarrolladores de Terra, que se ha convertido en una pieza clave en la investigación, debido a sus entrevistas.
Incluso, La empresa de seguridad de blockchain Uppsala Security y CoinDesk Korea llevaron a cabo conjuntamente una investigación sobre el flujo de fondos y publicaron los resultados de la investigación que indican que es posible que se hayan producido actividades ilícitas y determinaron que Terraform Labs y Luna Foundation Guard (LFG) podrían haber manipulado los precios utilizando miles de millones en stablecoins, según un informe.
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