Terraform Labs podría haber manipulado precios usando miles de millones de dólares en stablecoins

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EN RESUMEN
  • Uppsala Security y CoinDesk Korea realizaron conjuntamente una investigación forense en cadena.

  • El informe detalla varios monederos vinculados a las dos entidades que se utilizaron para mover fondos.

  • Si ocurriera algún tipo de actividad sospechosa, podría empeorar los problemas de Terraform Labs.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

Terraform Labs y Luna Foundation Guard (LFG) pueden haber manipulado los precios utilizando miles de millones en stablecoins, según un informe.

La empresa de seguridad de blockchain Uppsala Security y CoinDesk Korea llevaron a cabo conjuntamente una investigación sobre el flujo de fondos y publicaron los resultados de la investigación que indican que es posible que se hayan producido actividades ilícitas.

Las dos partes utilizaron técnicas forenses de datos en cadena para estudiar cómo Terraform Labs y LFG movieron los fondos. Enumera cuatro direcciones diferentes como particularmente importantes y muestra cómo se intercambió TerraUSD (UST) por Magic Internet Money (MIM) y finalmente por Tether (USDT).

El primer monedero, llamado “monedero de intercambio A”, se usó para convertir más de tres mil millones de UST en MIM y luego en USDT. El “monedero de distribución A” se usó para transferir aproximadamente 2,360 millones de UST al monedero de intercambio, mientras que el “monedero de intercambio A” recibió más de 1000 millones de USDT del monedero de intercambio A.

La esencia del informe es que estos monederos se usaron para enviar fondos a exchanges centralizados y descentralizados, incluidos Abracadabra, Binance y Curve.

El movimiento de estos fondos no revelados generó sospechas, y ahora la comunidad tendrá que investigarlo más a fondo para ver qué tan sospechoso es en realidad.

Los problemas de Terraform Labs empeoran

Terraform Labs ya está siendo asediado por varias investigaciones. Las autoridades de Corea del Sur están investigando a la empresa y a Do Kwon, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también está realizando su propia investigación.

Es importante señalar que el informe de Uppsala Security no establece explícitamente que haya habido manipulación o lavado de dinero. El informe dice:

“¿Con qué propósito se crearon sumas tan grandes de USDT y qué sucedió finalmente con este USDT depositado en estas cuentas de cambio? Desafortunadamente, esto no es algo que podamos responder, ya que todo lo que podemos proporcionar son hechos basados ​​en datos en cadena”.

Pero si Terraform Labs y LFG realmente han realizado actividades ilícitas con estos fondos, entonces el asunto podría empeorar. Además de esto, también han surgido acusaciones contra Do Kwon, afirmando que cobró 2.7 mil millones de dólares de Terra.

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Rahul Nambiampurath vive en India y se especializa en Marketing Digital. Rahul se sintió atraído por Bitcoin y blockchain en 2014 y desde entonces, ha sido un miembro activo de la comunidad. Tiene una maestría en Finanzas.

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