La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) viene, de un tiempo a esta parte, librando una batalla contra los evasores en Argentina. El foco de los controles está puesto, especialmente, en las nuevas herramientas para operar.
A los numerosos operativos reportados por BeInCrypto, ahora se sumaron curiosas metodologías. Ocurre que el ente recaudador utilizó satélites para encontrar, desde el aire, a dueños de viviendas cuyas características no se condicen con las declaraciones juradas presentadas.
El empleo de estas nuevas herramientas, le permitió a la oficina de control dar con 347 propietarios de construcciones ubicadas en barrios de categoría y clubes de campo de la provincia de Buenos Aires. Estos casos tienen como denominador común que no presentaron sus obligaciones impositivas en el período 2021.
Este accionar la autoridad lo entiende, básicamente, como un ocultamiento patrimonial. El gravamen que determina lo que toda persona humana debe tributar se calcula en base a las declaraciones de cada quien. Ese trámite se puede presentar hasta el 31 de diciembre de cada año.
Según información convalidada por el titular del ente, Carlos Castagneto, hay unos 1.700 contribuyentes en infracción. Un 37% de ese total tiene más de una propiedad.
Monedas digitales no declaradas
El titular de AFIP calculó en 700 millones de pesos argentinos (casi dos millones de dólares), la evasión detectada sobre el impuesto a los Bienes Personales. No obstante, es una cifra que podría hasta triplicarse con la aplicación de las respectivas multas e intereses.
En ese universo de ocultamiento se encuentran monedas digitales, fondos comunes de inversión, títulos valores y fideicomisos, entre otros instrumentos financieros. Fuentes de la oficina de control confirmaron a BeInCrypto que muchos de los evasores individualizados con los satélites, poseen múltiples herramientas financieras sin declarar.
El organismo anticipó que este tipo de controles continuarán, en procura de incrementar el nivel de cumplimiento en sectores de altos ingresos.
Activos fuera de Argentina
Otro gran flujo de evasores de Bienes Personales es el grupo que posee cuentas sin declarar en el extranjero. La autoridad informó que también trabaja para dar con ellos. De hecho, días atrás libró unas 1.800 intimaciones destinadas a contribuyentes que omitieron sus obligaciones. La estimación monetaria de esos incumplimientos supera los 82 millones de dólares para el período 2019 y más de 26 millones de dólares para el año 2020.
Para estos casos, Argentina cruza información con otros países. De ese modo accede a los datos administrativos internacionales que, luego de constatar localmente, le permiten avanzar con las inconsistencias entre los saldos o tenencias y las declaraciones patrimoniales.
La detección de estos activos ocurre gracias al Estándar Común de Reporte de la OCDE. Se trata de un procedimiento colaborativo internacional que promueve el intercambio de información de manera inmediata. Hay más de 100 países que lo integran, con el objetivo de combatir el fraude y la evasión fiscal. Para los casos advertidos, es posible avanzar la aplicación de sanciones económicas por la omisión o incumplimiento de las presentaciones obligatorias.
Los movimientos no son casuales. Todo el contexto tiene directa relación con la nueva ley de blanqueo (declarar ante el Estado) enviada días atrás al Congreso. El documento contempla a las criptomonedas como una activo financiero cuya tenencia debe ser informada al gobierno. Cada paso previo al avance del proyecto resulta una advertencia sobre cómo la autoridad puede avanzar en controles y sanciones a los incumplidores.
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