La empresa de análisis de blockchain Elliptic acaba de publicar un informe exhaustivo titulado “The State of AI-Enabled Crypto Crime: Tipologías emergentes y tendencias a tener en cuenta”. Este informe arroja luz sobre el alarmante aumento de la inteligencia artificial (IA) para facilitar diversos criptodelitos.
Mientras que la IA ha cambiado las reglas del juego de muchas industrias, su uso indebido en el cripto se está convirtiendo en una preocupación significativa.
Cómo la IA transforma el crimen en la IA
El informe de Elliptic identifica cinco tipologías principales de aprovechamiento de la IA en los delitos cripto. La primera y quizás más notoria es el uso de falsificaciones generadas por IA. A menudo, los estafadores utilizan imágenes o vídeos falsos con personajes públicos para crear estafas convincentes.
Por ejemplo, los estafadores han utilizado deepfakes de figuras como Elon Musk y el ex primer ministro de Singapur Lee Hsien Loong para promover esquemas de inversión fraudulentos. Los estafadores distribuyen estos deepfakes en plataformas de redes sociales como TikTok y X.com, engañando a inversores desprevenidos.
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Para combatir estas estafas, Elliptic aconseja buscar señales de alarma específicas:
“Hay, afortunadamente, una serie de indicadores de bandera roja que pueden ayudar a evitar que usted sea víctima de estafas deepfake. Para verificar la autenticidad del vídeo, puedes comprobar si los movimientos de los labios y las voces se sincronizan, asegurarte de que las sombras aparecen donde esperas y comprobar que la actividad facial, como el parpadeo, parece natural”, señala Elliptic.
Otro delito frecuente facilitado por la IA es la creación de tokens fraudulentos. En muchas blockchain, es relativamente fácil crear un nuevo token, que los estafadores explotan para generar expectación e inflar artificialmente los precios antes de ejecutar un esquema de “rug pulls” o “pump-and-dump“.
Elliptic: Los hackers han utilizado modelos similares de ChatGPT
Los tokens con nombres que hacen referencia a la IA, como “GPT”, han sido objetivos especialmente populares. La investigación de Elliptic reveló numerosas estafas de salida relacionadas con este tipo de tokens, lo que subraya la necesidad de vigilar las inversiones en tokens.
Los ciberdelincuentes también han cooptado grandes modelos lingüísticos como ChatGPT para ayudar a sus actividades ilícitas. Estas herramientas de IA pueden generar código nuevo o auditar código existente, que puede utilizarse indebidamente para identificar y explotar vulnerabilidades.
Aunque empresas como Microsoft y OpenAI han informado del uso malintencionado por parte de agentes estatales de Rusia y Corea del Norte, la tecnología aún no ha alcanzado un punto en el que pueda facilitar sistemáticamente el éxito de los hacks.
No obstante, la aparición de herramientas de IA poco éticas como HackedGPT y WormGPT en foros de la web oscura supone una amenaza significativa, ya que ofrecen servicios de suplantación de identidad, creación de malware y hacking.
Elliptic: La intersección de la IA y las criptomonedas
Otra área en la que la IA está impactando es la automatización del despliegue de estafas. Algunas operaciones de estafa implican la creación de inversiones falsas, airdrops o sitios de regalos ampliamente promocionados a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Una vez descubiertos, estos sitios se abandonan, y el proceso comienza de nuevo con nuevos sitios y marketing. La IA se está utilizando para agilizar este proceso cíclico, haciéndolo más eficaz y más difícil de rastrear.
La suplantación de identidad y la creación de documentos falsos han sido durante mucho tiempo elementos básicos de la Web oscura. Ahora, algunos servicios están incorporando la IA para ampliar sus operaciones. Por ejemplo, un servicio de creación de documentos anuncia el uso de IA para producir documentos de identidad y pasaportes falsos de alta calidad.
“Elliptic ha identificado una dirección criptográfica utilizada para los pagos a este servicio, que ha recibido suficientes pagos para generar algo menos de 5.000 documentos falsos en el espacio de un mes”, añadió la empresa.
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En enero, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) emitió una alerta a los consumidores sobre las estafas alimentadas por IA. La agencia advertía sobre scams que prometían enormes beneficios a través de algoritmos de cripto arbitraje y otras tecnologías asistidas por IA.
La CFTC destacó que los estafadores suelen hacer falsas promesas de ganancias rápidas, explotando la fascinación del público por la IA. Un scam notable provocó la pérdida de 30,000 Bitcoin (BTC), valorados en aproximadamente 1,700 millones de dólares en aquel momento.
De hecho, la intersección de la IA y las criptomonedas presenta tanto inmensas oportunidades como importantes desafíos. Si bien la IA puede mejorar la seguridad y la eficiencia en el cripto, su potencial de uso indebido pone de relieve la necesidad de una respuesta bien planificada y bien informada.
Mediante la comprensión de estas nuevas tendencias, las partes interesadas pueden proteger mejor el ecosistema cripto de la evolución de las tácticas criminales.
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