Esta semana, se reportó que mil policías y otros funcionarios de la India fueron víctimas de un scam multimillonario que utilizaba a las criptomonedas como fachada. Según explican, millones de dólares en rupias fueron robados por esta estafa.
Todo este entramado habría empezado en 2018, coincidiendo con la primera época de estafas y ponzis en la industria. Desde entonces se habría mantenido logrando captar víctimas que terminarían perdiendo sus ahorros. En estos momentos hay una investigación en marcha para dar con los delincuentes. Según explican en el reportaje, hasta ahora no han podido capturar al líder de la banda, pero dos de sus subalternos ya han confesado.
El gran scam de criptomonedas de la India
A primera vista nada parecía indicar que hubiese algo sospechoso. Promocionado por distintas personas, incluido varios policías y funcionarios, las inversiones en las criptomonedas Korvio Coin (KRO) y DGT Coin parecían algo legítimo.
Nacidas en 2018, estas dos criptomonedas fueron cogiendo vuelo en la India, país en el que estaban residenciados sus organizadores. Ahí promocionaban una oportunidad de inversion con criptomonedas que retornaría “ganancias al estilo Bitcoin”; todo por apostar por dos monedas cuya función no estaba explicada.
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El modus operandi del scam de criptomonedas en la India
El modus operandi del scam era sencillo. Los estafadores crearon páginas falsas en donde prometían grandes retornos. Se hacían pasar por inversionistas y a los primeros “inversores” les daban ganancias para que estos promocionaran al scam en sus comunidades.
Así, miles de personas en la India fueron cayendo en un scam sin precedentes en el mundo digital. Según reporta el Times of India, hasta 250 mil personas fueron estafadas por este grupo, con por lo menos 240 millones de dólares robados.
Después de que el Ponzi no dio para más, empezaron las investigaciones.
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La policía de la India ha puesto a su equipo de operaciones especiales a trabajar en el caso. Hasta el momento se han realizado 35 allanamientos y se han capturado a 9 personas involucradas en el caso.
De estas 9 personas, dos han declarado confirmando los hechos y acusando a Subhash Sharma de haber sido la mente maestra del scam. Según la policía de la India, Sharma se encuentra en Dubai tras haber escapado de la justicia.
Por ahora el único objetivo de la justicia de la India es lograr dar con los responsables del scam y lograr recuperar los fondos robados. Por ahora no se sabe nada más del caso.
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