Los funcionarios de la agencia económica de la India descubrieron un monedero de criptomonedas con un valor de casi 1 millón de dólares mientras investigaban un caso contra un hombre sospechoso de fraude y lavado de dinero.
El monedero supuestamente está controlado por el empresario e inversionista Vinod Khute con sede en Dubai.
La incautación cripto incierta
Los informes afirman que el monedero cripto solo puede realizar transacciones tres veces al mes. Mientras tanto, la Dirección de Cumplimiento (ED) sospecha que Khute está involucrado en actividades ilegales.
Esto incluye lanzar su propia criptomoneda y desviar las ganancias. El ED investigará el caso y probablemente buscará acciones contra Khute y las entidades asociadas.
Sin embargo, una incautación cripto es un desafío si es cierto que el monedero solo se puede operar en intervalos específicos. El ED está trabajando para evitar que Khute vacíe el monedero y está buscando asistencia técnica para asegurar los fondos en otro lugar.
Según los informes, los funcionarios pensaron anteriormente que la incautación de criptos sería simple. La conexión del monedero con la cuenta bancaria de los propietarios explica esto. Pero ese no ha sido el caso.
Una historia de confiscaciones
La Dirección de Cumplimiento (ED), según un informe del Parlamento indio en febrero, ha realizado incautaciones de criptomonedas por valor de más de 100 millones de dólares. A menudo, estos casos involucraron la violación de la Ley de Administración de Divisas (FEMA).
El exchage de criptomonedas WazirX fue investigado previamente por lavado de dinero y violaciones de las reglas de cambio de divisas. La Dirección de Cumplimiento investigó las denuncias de que el exchange lavó más de 350 millones de dólares.
Incautaciones de criptomonedas en otros países
Según informes recientes, el gobierno del Reino Unido está considerando otorgar autoridad a la división HM Revenue & Customs (HMRC) para la incautación de criptomonedas.
Incluiría carteras de custodia de empresas que evaden impuestos. La propuesta encabeza la revisión de la legislación de recuperación directa de deudas para permitir que HMRC acceda a las carteras de custodia y las cuentas de PayPal.
El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) también persigue agresivamente la evasión de impuestos de criptomonedas y ha enviado agentes al extranjero para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a combatir los delitos financieros que utilizan criptomonedas.
En 2024, el IRS recibirá 80 mil millones de dólares para actividades de cumplimiento, incluidas iniciativas para monitorear las transacciones de los clientes de los corredores de criptomonedas.
Mientras tanto, el FBI y las autoridades ucranianas han apuntado a nueve exchanges de criptomonedas en los Estados Unidos bajo sospecha de lavado de dinero y procedimientos laxos de Conozca a su cliente (KYC).
En un incidente separado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) realizó una incautación cripto de 112 millones de dólares de seis cuentas asociadas con scams de pig butchering.
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