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Fiscal General de Venezuela denuncia uso de criptomonedas para “sabotear” Referéndum sobre el Esequibo

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Editado por Luis Blanco
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EN RESUMEN

  • El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, reveló una presunta conspiración contra el desarrollo del Referéndum sobre el Esequibo.
  • El funcionario denunció una trama de lavado de dinero a través de criptomonedas encabezada por un "asesor de Nayib Bukele“.
  • 2023 fue año de escándalos de corrupción y lavado de dinero con criptomonedas en Venezuela.
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El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, reveló una presunta conspiración contra el desarrollo del Referéndum Consultivo sobre el Esequibo realizado el pasado domingo 3 de diciembre. En este sentido, dio a conocer que se emitió una orden de captura en contra de diferentes figuras de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

Un detalle importante señalado por Tarek William Saab es que se “habrían detectado financiamientos del lavado de activos provenientes de organizaciones internacionales y empresas extranjeras como la ExxonMobil, siendo monetizados por criptoactivos”.

¿Criptomonedas para “sabotear” el Referéndum Consultivo?

El Fiscal General de Venezuela expuso además que, en medio de la trama de lavado de dinero con criptomonedas, fue identificado el ciudadano estadounidense Damián Merlo. Según Saab, Merlo sería “ex asesor político exterior de Donald Trump y asesor de Nayib Bukele. El comunicado del Ministerio Público señala:

“[Merlo] tenía como contacto a Savoi Jandon Wright (estadounidense, quien ya está detenido y utilizó la criptomoneda USDT; y grandes sumas en efectivo para evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados para conspirar)

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Por otra parte, Tarek William Saab anunció las órdenes de arresto contra 14 personas que habrían “conspirado” contra el Referéndum Consultivo.

El Referéndum consultivo sobre el Esequibo se celebró el pasado domingo 3 de diciembre. De acuerdo a los últimos datos del Consejo Nacional Electoral, votaron 10,555,092 electores, representando una participación del 51.01% del padrón electoral.

2023: Un año de escándalos de corrupción y lavado de dinero con criptomonedas en Venezuela

El año que está por finalizar se caracterizó por una serie de hechos de corrupción que salpicaron a las altas esferas políticas en Venezuela.

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En marzo se dio a conocer el arresto del Superintendente Nacional de Criptoactivos de Venezuela y otros funcionarios del gobierno de de Nicolás Maduro. Las personalidades mencionadas estarían vinculadas a la trama de corrupción denominada “PDVSA-Cripto“.

El ex ministro y ex diputado Hugbel Roa presentó el whitepaper del Petro en enero de 2018 y es uno de los acusados del caso "PDVSA-Cripto"
El ex ministro y ex diputado Hugbel Roa presentó el whitepaper del Petro en enero de 2018 y es uno de los acusados del caso “PDVSA-Cripto”. Fuente: PRODAVINCI

De acuerdo a las investigaciones, Ramírez y los demás funcionarios son acusados de participar en la “desaparición” de 3 mil millones de dólares en criptomonedas.

Sin embargo, tras el hype generado a raíz de las detenciones, no existen nuevos informes sobre el tema.

¿Tiene algo que decir sobre el uso de criptomonedas para “sabotear” el referéndum sobre el Esequibo o cualquier otro tema? Escríbanos o únase a la discusión en nuestro canal de Telegram. También puede encontrarnos en Facebook o X (Twitter).

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Luis Blanco
Luis es sencillamente "alguien que anda por ahí", como diría Cortázar. Siendo Licenciado en Educación en Ciencias Naturales y Magíster en Educación Ambiental, se convirtió en un fiel apasionado de las criptomonedas desde 2019 durante un breve tránsito como traductor y transcriptor de podcasts en CriptoNoticias. Traductor, escritor y editor en BeInCrypto desde 2020, Luis es un venezolano que siempre apunta a la excelencia del contenido y al crecimiento personal y profesional de todo el...
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